Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Анастасия333]

Здравствуйте, Павел!
У меня вопрос по вопросу 11 письма. Согласно ему "организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (вступил в силу с 10.06.2016 г.)."
Что это за порядок такой никак не пойму....и какие сведения мы должны предоставить, если клиент отказался показать паспорт и у нас нет никаких данных на него?

Также прошу уточнить по розничной продаже равной или превышающей 600 000 рублей ювелирная компания должна отсчитываться и по деньгам и по имуществу (т.е. по сути 2 сообщения на одну операцию. Если так, то как мы должны указывать банковские реквизиты)?

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел!
У меня вопрос по вопросу 11 письма. Согласно ему "организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (вступил в силу с 10.06.2016 г.)."
Что это за порядок такой никак не пойму....и какие сведения мы должны предоставить, если клиент отказался показать паспорт и у нас нет никаких данных на него?

Также прошу уточнить по розничной продаже равной или превышающей 600 000 рублей ювелирная компания должна отсчитываться и по деньгам и по имуществу (т.е. по сути 2 сообщения на одну операцию. Если так, то как мы должны указывать банковские реквизиты)?

Анастасия - про отказы. У нас как обычно: обязанность есть, а как ее выполнить ничего еще нет - форма такого сообщения не утверждена (придется пока отправлять в свободной форме). Как будет выглядеть отчет, будут ли в нем паспортные данные - сказать пока сложно. Можно посмотреть как у тех же ломбардов такой отчет выглядит.
Если Вы продали изделие физлицу в рознице, превысив пороговое значение, отчитывайтесь и по деньгам, и по имуществу. Банковские реквизиты с физлицом можно не заполнять.