Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
17.02.2016, 03:26 #10
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо Росфинмониторингу за его письмо! Внимательно все почитайте, чтобы не сложилось впечатление, что вообще ничего сдавать не нужно. Да, и про ФЭС 3-ФМ не забудьте - сдаете не реже 1 раза в 3 месяца.
Если розница, в свою очередь, перепродала товар (покупателю в магазине, другому юр.лицу и т.д.) на сумму равную или выше 600 000 рублей, то эту операцию мониторить рознице уже нужно.
Про подряд - повнимательнее прочтите вопрос-ответ №18 письма РФМ.
Ссылка на письмо РФМ какая то кривая, не открывается. Вот нормальная: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 17.02.2016 в 03:31.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
Социальные закладки