Показано с 131 по 140 из 632
-
16.02.2016, 15:51 #131
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Можно еще раз уточнить по письму 50 Росфинмониторинга,
1. мы теперь не должны подавать сведенья о сделках с поставщиками ювелирных изделий?
2. по п.11. Пример "пришла девушка в магазин хотела купить изделия попросили паспорт паспорта нет или не хочет давать, продавать ей изделие ювелирное не стали, она развернулась и ушла" каким образом сообщить по этому поводу в Росфинмониторинг. какие данные написать. паспорта нет. Операции нет. Что нужно сделать?
-
16.02.2016, 18:26 #132
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Татьяна:
1. Если речь идет об операциях в рамках договора купли продажи или поставки - то нет (т.к. Вы клиент поставщика). А вот если Вы принимаете на комиссию - то да.
2. Формы отчета об отказе пока нет. Можно в свободной форме сообщить в РФМ о том что отказали. Хотя я ума не приложу какую смысловую нагрузку для РФМ будет нести в себе отчет об обезличенном гражданине (примерный набросок): сообщаем, что такого-то числа мы отказали неизвестному гражданину в продаже изделия, т.к. он отказался проходить идентификацию и предъявлять паспорт )))))Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (16.02.2016)
-
16.02.2016, 21:23 #133
- Регистрация
- 02.12.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 8
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, уточните, пожалуйста, по ситуации со "встречным однородным требованием"!
Поставщик-комитент поставил нам, розничному магазину, товар на 600 тысяч. Мы тут же подаем сообщение по имуществу.
Через месяц перечисляем ему деньги за реализованный товар - 100 тысяч. Через месяц еще раз – 100 тысяч.
А потом он опять делает поставку на 600 тысяч.
И вот тут получается: -100, -100, +600 = 400, по которым отчитываться не надо. Так?
Когда же тогда отчитываться по перечисленным деньгам? – Когда сумма перечислений все-таки достигнет 600?
Или так можно бесконечно балансировать: то он нам должен 300, то мы ему 200, и сумма требования не достигает пороговой?
-
16.02.2016, 22:23 #134
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Да нет же, речь идет не о такой ситуации, как Вы ее описали. В Вашем примере комитент вообще Вам ничего не должен - всегда должны ему Вы деньги, да плюс ко всему Вы еще и товар его у себя держите.
В письме речь идет, кстати о каких договорах? "В случае если в рамках договора скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязательства сторон исполняются путем зачета встречных однородных требований, то соответствующие операции по взаимозачету в целях Федерального закона № 115-ФЗбудут подлежать обязательному контролю, в случае если сумма требований превышает пороговое значение".Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
17.02.2016, 12:39 #135
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел Спасибо за ответ
еще вопрос остался каким образом передать информацию что клиент (покупатель) отказался предъявить паспорт и покинул территорию магазина отправить письмо с уведомление в Росфинмониторинг? непонятно ведь мы об это должны сообщить незамедлительно.
-
17.02.2016, 13:02 #136
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
17.02.2016, 15:03 #137
- Регистрация
- 02.12.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 8
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, я опять хочу вернуться к вопросу отчетов и по поставленному в розничный магазин товару, и по уплаченным за него деньгам.
Вот текст Информационного письма:
"Таким образом, обязательному контролю в рамках одной сделки (договора) подлежат с одной стороны - передача товара (операции с имуществом), с другой стороны - платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение, или превышает его".
По смыслу получается – по товару отчитывается одна сторона (магазин), по деньгам – другая сторона (поставщик-кометент).
-
17.02.2016, 18:38 #138
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
18.02.2016, 14:08 #139
- Регистрация
- 05.02.2016
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
-
18.02.2016, 18:12 #140
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если мы ювелирная компания (это основной вид деятельности) и у нас была продажа недвижимого имущества (квартиры) на сумму 5 000 000 рублей. Должны ли мы отчитаться перед Росфинмониторингом (на основании статьи 6 пункта 1 подпункта 1.1)? Или ювелирная компания отсчитывается только за куплю-продажу ювелирных изделий?
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки