Показано с 1 по 1 из 1
-
17.02.2016, 19:55 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Что делать, если клиент в магазине отказывается предоставить свои паспортные данные?
В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
При этом в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организация (индивидуальный предприниматель) вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ.
В соответствии с пунктом 13 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (в ред. Федерального закона № 424-ФЗ от 30.12.2015 г.) организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (вступил в силу с 10.06.2016 г.).
Согласно пункту 12 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, отказ от выполнения операций не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.
Федеральная служба по финансовому мониторингу
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] от 10 февраля 2016 г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
Похожие темы
-
Крупная недостача в магазине!!! Администратор Михайлова Наталья Сергеевна.
от serebrogm в разделе Непорядочные сотрудникиОтветов: 2Последнее сообщение: 27.02.2015, 10:39 -
Сержантова О.М., ИП, самый неблагонадежный клиент-только предоплата
от алипия в разделе Единый черный список ювелирной отраслиОтветов: 7Последнее сообщение: 05.09.2013, 10:15 -
Как лучше сфотографировать свои изделия? Мастер-класс "Предметная съемка"
от wishonstudio в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 15.10.2011, 19:30 -
Что делать, если не указан артикул на изделиях?
от anastas181 в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 06.09.2010, 22:02 -
Авторские ювелирные работы. Закажем у мастера или купим в магазине?
от ВладимрКубкин в разделе Высокое ювелирное искусствоОтветов: 2Последнее сообщение: 21.05.2008, 19:13
Социальные закладки