Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

[Смыслов Павел]

"...а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма..."

Угадайте с одного раза - что будет, если у сотрудников организации операция подозрений не вызывает, а у проверяющего вызывает?

Вы не поверите! И я таких ситуаций знаю много! Регулярно просят о помощи именно в таких случаях.