Показано с 141 по 150 из 632
-
18.02.2016, 21:35 #141
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
3 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (19.02.2016),lara (19.02.2016),Анастасия333 (19.02.2016)
-
19.02.2016, 16:35 #142
- Регистрация
- 26.11.2015
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 50 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
По последней редакции 115 ФЗ " Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основаниям..." Тут ключевое слово "Организации"? ИП-стов пока не касается, я правильно понимаю?
-
19.02.2016, 21:34 #143
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Ипшников также касается. И вот почему: в статье 5 115-ФЗ указано, что "права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества".
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (25.02.2016)
-
25.02.2016, 12:03 #144
- Регистрация
- 19.02.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Павел! Помогите пожалуйста с таким вопросом. С целью реализации законодательства о легализации в правилах внутреннего контроля нам нужно указать критерии и признаки необычных сделок. Мы нашли приказ Росфинмониторинга г. N***103, где указаны как общие признаки и критерии таких сделок, так и специальные. Нам не совсем ясно, обязательно ли нам указывать в правилах внутреннего контроля все ОБЩИЕ признаки и критерии ( код группы 11-22) таких сделок?
-
25.02.2016, 13:26 #145
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Юлия, в примечаниях к этому приказу указано, что "Критерии и признаки групп 11 - 22 носят общий характер и используются организациями и иными лицами в полном объеме. Признаки групп 31 - 46 используются организациями и иными лицами с учетом специфики осуществляемой деятельности."
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
26.02.2016, 13:13 #146
- Регистрация
- 19.02.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, спасибо большое за ответ. Можно ещё один вопрос, связанный с идентификацией физических лиц. В обязательном порядке в отношении физ лица устанавливаются определённые сведения (ФИО и т.п.). Смущает формулировка: ИНН (при его наличии). В связи с этим не совсем ясно, можем ли мы в правилах внутреннего контроля и в анкете физического лица вообще не прописывать и не указывать ИНН, поскольку на практике при продаже ювелирного изделия физическому лицу может у него и не оказаться с собой ИНН. Не будет же физ лицо носить с собой ИНН, чтобы купить ювелирное изделие на 40 000 р.
-
28.02.2016, 18:13 #147
- Регистрация
- 19.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 28
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 50 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
-
28.02.2016, 22:18 #148
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Прописать про ИНН в ПВК и анкете нужно. Если ИНН установить не можете, пишите в анкете: "не установлен", "отсутствует" и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:15 ----------
Подаете отчет, когда сумма возвратов в рамках одного договора с одним контрагентом будет равна или превысит 600 т.р. При этом следует учесть позицию РФМ, указанную в его 50 письме, о том, что по договору купли-продажи (поставки) отчеты подает Поставщик, по договору комиссии - Комиссионер.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
29.02.2016, 20:19 #149
- Регистрация
- 19.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 28
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 50 [+/-]
-
10.03.2016, 11:17 #150
- Регистрация
- 10.03.2016
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день!
Юр лицо зарегистрировано 10 февраля. Встало на учет в ГИПН 20 февраля:
1. С какой даты в компании должен быть в штате Ответственный за ПОД/ФТ сотрудник?
2. При отправке отчета о наличии среди своих клиентов лиц, активы которых нужно заморозить начало проверяемого период ставить какую дату?
Если можно, то с отсылкой на НПА.
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки