Показано с 1 по 10 из 47
Древовидный режим
-
20.03.2016, 22:32 #4
- Регистрация
- 20.03.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, разобраться в следующей ситуации- Учредитель намерен предоставить организации беспроцентный заем в размере 10млн руб.Договор будет один на всю сумму.а деньги будут перечисляться по 200-300тыс руб.Нужно ли направлять сообщение в РФМ при заключении договора или только когда поступления превысят 600тыс.руб? При обучении по программе ПОД/ФТ лектором было сказано, что все беспроцентные займы являются необычной сделкой, на займы от Учредителей это тоже распространяется? И еще- если ломбард выдает займы под залог авто, превышающие 600 тыс.руб, эти операции подлежат внутреннему контролю, или о них обязательно надо сообщать в РФМ?
Похожие темы
-
Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 608Последнее сообщение: 22.03.2019, 08:56 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Допустимо ли привлечение к подготовке и представлению в Росфинмониторинг информации сотрудников иных организаций, в том числе по договорам аутсорсинга?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:04 -
Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:49 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки