Показано с 1 по 10 из 47
Древовидный режим
-
21.03.2016, 09:30 #6
- Регистрация
- 20.03.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
[QUOTE=Смыслов Павел;37552]Получение или предоставление беспроцентного займа - это операция, подлежащая обязательному контролю (ст. 6 115 ФЗ: "предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа").
К необычным операциям относят получение займа, процентная ставка которого меньше ставки рефинансирования - вот в этих случаях уже можно самостоятельно решать направлять сообщение или нет, составляя внутреннее сообщение.
Про автоломбард - позиция надзора заключается в том, что отчет сдается, но суды считают, что автомобили не являются "ценностями". Тем не менее, для спокойствия лучше отчитаться.[/QUOTE
Спасибо,Павел! Решили,что займ будет процентным под 12%. Осталось непонятно, т.к сумма займа значительно превышает 600тыс.руб. нужно ли по этой операции подать сведения в РФМ, и если нужно, то это надо сделать в момент заключения договора займа или когда поступления превысят 600тыс.руб?
Похожие темы
-
Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 608Последнее сообщение: 22.03.2019, 08:56 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Допустимо ли привлечение к подготовке и представлению в Росфинмониторинг информации сотрудников иных организаций, в том числе по договорам аутсорсинга?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:04 -
Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:49 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки