Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ДРАГМЕТКОНСАЛТ
Древовидный режим
-
23.03.2016, 12:20 #10
- Регистрация
- 03.11.2009
- Сообщений
- 152
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 108 Репутация: 995 [+/-]
Re: ДРАГМЕТКОНСАЛТ
Здесь не смена договора.
115-й Закон:
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: сделки с движимым имуществом: скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Одна операция (одна сделка) - один договор (с четким определением количества и цены товара), одна накладная, один платеж (или несколько платежей в рамках накладной). В чем противозаконность? В чем подозрительность и сомнительность?
Естественно, если такие разовые договоры заключаются ежедневно или через день, то надзорный орган может сделать вывод о сознательном дроблении сделки с целью ухода от процедур внутреннего контроля.
Но здесь сама Фирма заключала такие договоры с партнерами, а теперь хочет делать сообщения в Росфинмониторинг о сомнительных сделках. Критерии на то и критерии, что позволяют выявлять сомнительные сделки, пока их еще не совершили (признаки - если уже совершили). А здесь совершили и давай писать сообщения. И при этом еще и партнерам сообщили, что будут писать.Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult
Социальные закладки