Показано с 1 по 10 из 47
Древовидный режим
-
23.03.2016, 19:20 #7
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Арина, совершенно с Вами согласен.
Проблема только в том, что некоторые надзорщики не хотят услышать позицию 50 письма РФМ - хотя там указано все понятно и прозрачно. Учитывая, что про беспроцентные займы там ничего не написано, остается лишь догадываться, что ждет ювелиров на некоторых проверках, особенно от тех проверяющих кто не разделяет позицию РФМ.
Сегодня только писал о том, что в одном учебном центре недавно вел лекцию мелкий чиновник, который высказал мнение, что "сдавайте все как и раньше".
Я писал и ранее, что 50 письмо никоим образом не изменило нормы закона, как могли посчитать некоторые. Оно просто констатировало давно известные факты по применению ювелирами норм Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. И в отсутствие этого письма можно было не отчитываться, к примеру, комитентам, или покупателям. Но они все равно посылали отчет, т.к. боялись штрафов. К сожалению у нас так: пока официально РФМ не выскажется, все боятся.
Точно так же и с займами.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
Похожие темы
-
Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 608Последнее сообщение: 22.03.2019, 08:56 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Допустимо ли привлечение к подготовке и представлению в Росфинмониторинг информации сотрудников иных организаций, в том числе по договорам аутсорсинга?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:04 -
Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:49 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки