Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

[Смыслов Павел]

Павел,

1. Никаких нападок на Вас не было. Жаль, что нашу с Вами дискуссию Вы восприняли именно так.
2. Ювелир в своем вопросе вполне четко сформулировал особенности предоставления беспроцентного займа, и Вы дали ответ именно на этот вопрос - подлежит, не приняв во внимание специфику.
3. "Насоветовать" я ничего не хочу". Мое присутствие на этом форуме и мои сообщения, имеют целью дать возможность ювелирам научиться правильно применять нормы законодательства и научиться понимать, что и зачем они делают или почему не делают.
4. Ювелиры, посещающие этот форум, вправе самостоятельно определиться каким ответом им воспользоваться - Вашим простым и однозначным или моим. Мое образование и более чем 12 -летний опыт работы, полученный в ходе реализации и применения норм законодательства в области ПОД/ФТ (в различных субъектах исполнения 115-ФЗ) на ПРАКТИКЕ, полагаю позволяет мне давать ответы на этом форуме.
5. Пространных юридических рассуждений нет - все основано на нормах законодательства и Информационных письмах.
6. Я в курсе много. Это не тема для обсуждения на форуме….

Арина, я даю советы ювелирам как не только правильно исполнять закон, но и делать это с меньшими потрясениями для них. Возможно это Вам и кому то еще и не нравится, но нервы у ювелиров остаются в порядке, они в полном объеме исполняют требования закона без замечаний ГИПН и возможностей придирок.
Те, кто намерен без конца сутяжничать с прокуратурой и ГИПН будут выбирать Ваши советы.
На этом я еще раз предлагаю дискуссию прекратить.

[Арина***]

Арина, я даю советы ювелирам как не только правильно исполнять закон, но и делать это с меньшими потрясениями для них. Возможно это Вам и кому то еще и не нравится, но нервы у ювелиров остаются в порядке, они в полном объеме исполняют требования закона без замечаний ГИПН и возможностей придирок.
Те, кто намерен без конца сутяжничать с прокуратурой и ГИПН будут выбирать Ваши советы.
На этом я еще раз предлагаю дискуссию прекратить..

Павел,

Вы к сожалению, не хотите слышать мнения других людей, которые противоречат Вашему, и предпочитаете в дискуссиях оставлять последнее слово за собой. Приношу Вам свои извинения за беспокойство, доставленное своим появлением на форуме На котором Вы, по всей видимости, настойчиво желаете оставаться единственным полноправным "советчиком" ювелиров. В своих постах, я дала ювелирам одно единственное напутствие - научиться понимать законодательство, применять его на практике и отстаивать свою точку зрения. Советы, в частности, непредставление сведений по договорам комиссии - это не про меня.

Жаль, что Вы не хотите вступать со мной в дискуссию и комментировать мои ответы. Мне было бы весьма интересно, а другим участникам форума еще и полезно, узнать различные точки зрения на многие вопросы. А я с Вашего позволения, при возможности, буду дополнять Ваши неполные ответы и выражать свое несогласие с Вашими ответами. "В споре рождается истина!".

[Пинигина Елена]

Арина, я даю советы ювелирам как не только правильно исполнять закон, но и делать это с меньшими потрясениями для них. Возможно это Вам и кому то еще и не нравится, но нервы у ювелиров остаются в порядке, они в полном объеме исполняют требования закона без замечаний ГИПН и возможностей придирок.
Те, кто намерен без конца сутяжничать с прокуратурой и ГИПН будут выбирать Ваши советы.
На этом я еще раз предлагаю дискуссию прекратить.

Интересная позиция. С бытовой точки зрения звучит так "Дешевле купить таблетки от стресса, заплатить штраф и не судиться, чем отстаивать свои права". Тем более, что вы вообще везде свою позицию в разных вариантах представляете. То призываете не слушать "мелких чиновников", то в данном случае в этой ветке, вы призываете следовать субъективному мнению надзора и делать то, что хотят они, а не то, что прописано буквой закона. Поддерживаю мнение "заблокированной" (очень жаль) Арины.