Показано с 1 по 10 из 47
Древовидный режим
-
26.03.2016, 12:38 #20
- Регистрация
- 25.03.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 22 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Павел,
как Вы уже знаете меня зовут Елена! Можно обращаться ко мне без отчества. Настоятельно прошу, не проявлять фамильярность по отношению к моей персоне и остальным участникам форума.
Уважаемые коллеги,
внесу ясность. Учебные центры приглашают меня один раз в месяц, в качестве одного из лекторов для проведения целевого инструктажа/повышения уровня знаний. Я не представляю интересы ни одного из этих центров. Мое присутствие на форуме не имеет своей целью вступать в конкуренцию и провоцировать Павла Смыслова.
Считаю своим долгом, прокомментировать ответы противоречащие законодательству, воспользовавшись которыми субъекты, в случае проверки, "попадут" на штраф от 200 000 до 400 000 рублей, предусмотренный п.2 ст.15.27 КоАП РФ.
Ответы, которые могут быть подкреплены нормами законодательства, информационными письмами, судебной практикой - буду дополнять, т.к. считаю необходимым, чтобы участник форума понял, почему и на основании чего ему необходимо поступить так или иначе.
Это касается ответов всех участников форума , а не только Павла Смыслова.
-
2 пользователей сказали cпасибо Гарина Елена (Арина) за это полезное сообщение:
Ляля (27.04.2017),Пинигина Елена (26.03.2016)
Похожие темы
-
Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 608Последнее сообщение: 22.03.2019, 08:56 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Допустимо ли привлечение к подготовке и представлению в Росфинмониторинг информации сотрудников иных организаций, в том числе по договорам аутсорсинга?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:04 -
Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:49 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки