Показано с 1 по 10 из 50
Древовидный режим
-
27.03.2016, 17:22 #20
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Проверка пробирной инспекцией
Владимир, спасибо за ответ! Очень емко и содержательно! Добавить практически нечего!
Действительно, по "наводке" ГИПН прокуратура может проверять финмониторинг у ювелиров сколь угодно часто (у меня одна знакомая организация за год по нескольку проверок выдерживает).
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:19 ----------
Владимир, хотел у Вас уточнить, ""оперативная информация" от конкурентов или злопыхателей" - некоторые организации говорят, что у них есть подозрения на то, что их без конца дергают проверки по чьей то наводке. Это действительно может быть так? ГИПН реагируют на банальные жалобы друг на друга?Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
пакет документов для пробирной инспекции
от Filson в разделе Пробирный надзорОтветов: 12Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:56 -
Проверка партнера, аналитическая разведка
от СЭБ Аргус в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 9Последнее сообщение: 24.01.2014, 18:14 -
Регистрация в Пробирной палате
от Алена Климанова в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 1Последнее сообщение: 04.04.2013, 13:48 -
Проверка РОСПОТРЕБНАДЗОРА
от Пупсик в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 6Последнее сообщение: 15.03.2013, 15:03
Социальные закладки