Показано с 201 по 210 из 632
-
31.03.2016, 10:40 #201
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Дмитрий, не пугайте, пожалуйста, ювелиров Банком России - к ним он отношения никакого не имеет. Квартальные ФЭС у микрофинансовых организаций отправляются уже почти год (с июня 2015 год) и ругаться на МФО по этому поводу Банк России уже начал летом 2015 года. У ювелиров все несколько иначе. Напомню, что форум ювелирный.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
31.03.2016, 12:56 #202
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день. всем спасибо за ответы. Все таки пошлю исправления. хуже наверное не будет. Личный кабинет зарегистрировали впервые. 3 дня с момента регистрации прошли. Только сделали электронную подпись. Соответственно ФЭС 3-ФМ тоже не посылали. я так понимаю, что по нему нужно с начала деятельности по 31.12.2015 подать и с 01.01.16 по 31.03.16? или один с начала и до 31.03.16? Прошлые бухи ничего не делали, теперь за них все исправляю. Сама в новшествах не сильно разбираюсь, приходится все изучать в процессе.
-
31.03.2016, 13:47 #203
- Регистрация
- 23.03.2016
- Адрес
- Симферополь
- Сообщений
- 8
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Вам нужно разбить отчёты по 3 месяца. последний будет с 01.01.16 по 31.03.16.
-
1 пользователь сказал cпасибо Елена Крым за это полезное сообщение:
Смыслов Павел (31.03.2016)
-
31.03.2016, 14:04 #204
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Благодарю за Ваше замечание, Павел.
Я специально указал в сообщении, какой именно надзорный орган проявил активность. И выразил надежду, что пробирная инспекция будет не столь дотошна.
Вы ведь не станете спорить, что статья 15.27 в равной мере применима ко всем субъектам Закона 115-ФЗ.
Еще раз спасибо Вам за бдительность.
-
31.03.2016, 17:04 #205
- Регистрация
- 30.03.2016
- Адрес
- Оренбургская обл.
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Опять же заковырка по отчету .Если подать отчет с июля 2014 года по кварталам (Я так понял, что мониторить раньше нужно было всех подряд и за 100 рублей) мне что в графе по количеству проверенных клиентов ставить количество продаж? Если в данное время мы проверяем только в следствии сделки свыше 40000 и в графе по количеству клиентов, подлежащих проверке (если у меня не было сделок свыше 40000) я ставлю 0?
-
31.03.2016, 21:53 #206
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Да, раньше Вам нужно было подать всех своих клиентов, их легко посчитать по продажам. Вот только как Вы сможете их проверить, ведь наверняка Вы не заполняли на всех анкеты клиентов. Если сейчас у Вас не превышают продажи ювелирных изделий 40 000 рублей и Вы не проводили идентификацию клиентов - то ставьте 0 в строке клиентов.
Но вот на что я хотел бы обратить внимание всех.
Идентификация не проводится при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей.
Т.е. исключение сделано только для ювелирных изделий. Т.е. формально, продажа ювелирами футляров, сувениров и прочего, что не является ювелирными изделиями требует идентификации. Налицо явная недоработка 115-ФЗ, но факт остается фактом.Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 31.03.2016 в 21:59.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.04.2016, 18:45 #207
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, Здравствуйте!
У меня такой вопрос, если мы отчитались за товар (продажу ювелирных изделий) по договору, а вот оплата прошла взаимозачетом (вся сумма, т.к. этот клиент нам оказывал услуги). Как в этом случае отсчитываться по деньгам и надо ли вообще отсчитываться, т.к. по факту перечислении не было?
-
11.04.2016, 19:22 #208
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Анастасия! Ответ на Ваш вопрос РФМ раскрыл в "юбилейном" письме №50 (вопрос №5):
"...В тоже время, статьей 410 части 1 ГК РФ допускается прекращение обязательства полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.
В случае если в рамках договора скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязательства сторон исполняются путем зачета встречных однородных требований, то соответствующие операции по взаимозачету в целях Федерального закона № 115-ФЗ будут подлежать обязательному контролю, в случае если сумма требований превышает пороговое значение.
При этом при определении даты совершения операции, по нашему мнению, следует руководствоваться вышеизложенным принципом..."Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Анастасия333 (15.04.2016),Вадим П. (16.05.2016)
-
25.04.2016, 18:00 #209
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день Павел
подскажите пожалуйста по следующему вопросу. мы ИП (розница) сейчас нужно подать очередной квартальный отчет ФЭС-3ФМ, до этого в отчете мы проверяли и поставщиком (ЮЛ) (за период работы квартал) и клиентов покупателей. Теперь нужно ли проверять ЮЛ (поставщиков по купле-продаже) и включать их в отчет? Нужно ли проверять комитентов?
-
25.04.2016, 18:06 #210
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день.
Подскажите пожалуйста магазин комиссионной торговли ОКВЭД 52.50.3 принимает на комиссию ювелирные изделия, не должен ли в этом случае быть открыт ОКВЭД 52.48.22? Является ли комиссионка объектом 115-фз? Должен ли вестись учет ДМ/ДК? Спасибо.
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки