Показано с 281 по 290 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
20.05.2016, 00:51 #281
- Регистрация
- 27.10.2013
- Адрес
- Кубачи
- Сообщений
- 7
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
У меня одного не получается зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга? Ввожу все данные, нажимаю "отправить" и ничего не происходит.
-
20.05.2016, 01:02 #282
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.05.2016, 01:05 #283
- Регистрация
- 27.10.2013
- Адрес
- Кубачи
- Сообщений
- 7
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
-
20.05.2016, 01:20 #284
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.05.2016, 01:22 #285
- Регистрация
- 27.10.2013
- Адрес
- Кубачи
- Сообщений
- 7
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
-
20.05.2016, 01:39 #286
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Буду признателен за Ваше участие в мою пользу в голосовании на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Проголосуйте, пожалуйста, за меня в номинации “Лучший эксперт по финансовому мониторингу и противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма”, спасибо! Голосование идет в период с 17 мая по 31 мая 2016 года.
За кого отдать голос? Конечно за ПАВЛА СМЫСЛОВА!Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
23.05.2016, 02:38 #287
- Регистрация
- 27.10.2013
- Адрес
- Кубачи
- Сообщений
- 7
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Проголосовал.
-
1 пользователь сказал cпасибо Qwerty21 за это полезное сообщение:
Смыслов Павел (23.05.2016)
-
30.05.2016, 23:02 #288
- Регистрация
- 30.05.2016
- Адрес
- Nalchik
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, подскажите обязательно ли для ИП работающего без наемных работников в сфере розничной торговли ювелирными изделиями разрабатывать Правила внутреннего контроля. Сертификат об обучении есть. И еще если ИП работает год и только теперь хочет зарегистрировать личный кабинет в финмониторинге - какие меры в отношении его грозят или нет штрафов? Спасибо.
-
30.05.2016, 23:13 #289
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
30.05.2016, 23:18 #290
- Регистрация
- 30.05.2016
- Адрес
- Nalchik
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо, а подскажите ваши расценки на разработку ПВК а также какова сумма штрафа если завтра например подать заявку на регистрацию личного кабинета. И нужно ли идентифицировать всех клиентов или от какой-то суммы, если сделка обычная не вызывающая подозрений. Маленький магазинчик слишком все это сложно для нас.
Социальные закладки