Показано с 1 по 10 из 42
Древовидный режим
-
31.05.2016, 07:19 #25
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Re: Новости ломбардного бизнеса
Дмитрий, я не совсем ясно выразила свои рекомендации. Уточняю. В правилах внутреннего контроля у многих организаций установлен порядок направления информации предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Порядок направления такой информации на сегодняшний день изложен в правилах внутреннего контроля некоторых организаций согласно Информационному письму Росфинмониторинга от 19 августа 2015 г. № 46 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". (порядок, изложенный в письме №46 1 сентября 2016 г. прекратит действие). Включение в правила внутреннего контроля указанных выше положений, не является нарушением, а напротив, указывает на то, что некредитная финансовая организациям в полной мере информирована об обязанностях, установленных законодательством, даже если такие обязанности не являются мерами направленными на противодействие отмыванию незаконно полученных доходов, либо финансирование терроризма. Таким образом, если вышеуказанные положения содержатся в правилах внутреннего контроля, необходимо привести их в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 25.05.2016 N 461
"Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации" после вступления его в силу.
Похожие темы
-
Диверсификация бизнеса
от DEL в разделе Деловые консультацииОтветов: 10Последнее сообщение: 22.05.2018, 11:53 -
Продажа бизнеса
от nadewda23 в разделе Продажа - покупка бизнесаОтветов: 0Последнее сообщение: 23.06.2012, 14:45 -
Новости форума
от DEL в разделе о портале uvelir.infoОтветов: 0Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:38 -
Покупка/продажа ломбардного лома (золото)
от Goldo в разделе Ювелирные изделияОтветов: 0Последнее сообщение: 16.11.2009, 18:08 -
Автоматизация ювелирного бизнеса
от Philatoff в разделе Бухгалтерский учет и автоматизацияОтветов: 2Последнее сообщение: 16.04.2009, 21:51
Социальные закладки