Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

[Инна Юрьевна]

Спасибо, Елена, за быстрый и профессиональный ответ.
Хочу уточнить: разового покупателя в таком случае мы должны проверить в день покупки и в день проверки повторно за квартал, в котором он сделал покупку? Больше проверять в следующие кварталы его нужно (все пять лет пока хранится анкета?) Количество разовых клиентов мы указываем в отчете столько , сколько их было за один квартал, так?

[Пинигина Елена]

Спасибо, Елена, за быстрый и профессиональный ответ.
Хочу уточнить: разового покупателя в таком случае мы должны проверить в день покупки и в день проверки повторно за квартал, в котором он сделал покупку? Больше проверять в следующие кварталы его нужно (все пять лет пока хранится анкета?) Количество разовых клиентов мы указываем в отчете столько , сколько их было за один квартал, так?

Да, верно. Проверяете дважды. Количество клиентов указываете за квартал. В следующее сообщение клиенты, осуществляющие разовые сделки, не включаются больше и в отношении них проверка не проводится.