Показано с 261 по 270 из 632
-
27.07.2016, 17:58 #261
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел а для ювелирной отрасли ближайшая лекция когда будем? 25.08.16 заявлен целевой инструктаж для всех.
-
27.07.2016, 18:11 #262
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.07.2016, 18:19 #263
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться. Мы заключили договор комиссии, по нему пошли первые оплаты: допустим 25.07.2016 - 360 000,00 рублей, а 26.07.2016 - эта сумма (360 000,00) была возвращена, т.к. была неправильно высчитана комиссия и в этот же день направили верную сумму- 350 000,00.
Как мне за это отсчитываться:
1. направить сообщение на 360 000,00 оплата и потом 360 000,00 возврат (я понимаю, что здесь не достигнуто пороговое значение, но чтоб если будет проверка они не задавали вопросов), а потом ждать пока будет достигнуто пороговое значение по договору 600 000 и отсчитываться по верной сумме.
2. направить сообщение на 710 000 (350 000+360 000) и всё таки сформировать Росфин по возврату на 360 000 и в след раз когда буду указывать в доп информацию общую сумму не учитывать этот возврат.
3. Не отсчитываться по неверной оплате и возврату и ждать когда 350 000+.....превысит пороговое значение
4. или есть еще варианты?
Заранее спасибо!
-
01.08.2016, 14:28 #264
- Регистрация
- 01.08.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел.
Подскажите, пожалуйста, надо ли проходить целевой инструктаж при смене работы (2 года назад инструктаж проводился, было выдано свидетельство, но там указано одно место работы, а сейчас человек перешел в другую компанию)?
Спасибо.
-
01.08.2016, 16:18 #265
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день Павел
подскажите пожалуйста нам точно не нужно включать поставщиков (по договора поставки, купли продажи) в отчет о проверке квартальный. ФЭС3. Семинар 25.08 точно вы проводить будете?
-
01.08.2016, 16:23 #266
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Анастасия, Вы должны отправить ФЭС на 710 000 рублей. А возврат на 350 держать "в памяти", как только возвраты превысят 600 отчитаетесь и по ним!
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:23 ----------
Ирина, не обязательно!
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:23 ----------
Точно не нужно. 25.08 переносим на 21.08. Читать буду я.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Анастасия333 (01.08.2016)
-
09.08.2016, 14:39 #267
- Регистрация
- 09.08.2016
- Адрес
- волжский
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел. Такая ситуация:Имеется ООО, розничная и оптовая торговля юв. изделиями. Т.к. не имели понятия о существовании росфинмониторинга, то соответственно вовремя ничего не подавали.Были сделки по отгрузке/возврату товара надлежащего качества свыше 600т.р. в рамках одного договора. За 2013-2016гг подали отчеты 3ФМ, включали количество покупателей. Нужно ли было подавать еще и отчеты 1ФМ по этим сделкам? P.S. организация готовится к ликвидации в ближайшие 2-3 мес.
-
09.08.2016, 16:35 #268
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (09.08.2016)
-
11.08.2016, 18:53 #269
- Регистрация
- 07.10.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день!
Наша компания (ООО) закупает и продаёт готовые ювелирные изделия из серебра с искусственными и натуральными вставками как в опт, так и в розницу с 2013г.
Нас интересует следующее:
1.Насколько я понимаю вставать на учёт в РосФинмониторинг нам не надо, так как надзорный орган у нас это пробирная инспекция?
2.Подпадаем ли мы в организации, которые могут не сдавать отчёты в РосФинмониторинг (согласно пункта 6 Информационного письма РосФинмониторинга № 50 от 10.02.2016г.)? С одной стороны мы являемся поставщиком, с другой стороны покупателем.
3.У нас есть поставщики и покупатели, с которыми наши расчёты превышают 600 т.р. Правильно ли я понимаю, что нам надо предоставлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ? Данный отчёт ни разу не предоставлялся. Если его всё таки необходимо предоставлять, то сделать это нужно и за все предыдущие года тоже? Будут ли штрафы за непредоставление?
4.Нужно ли нам предоставлять ещё какие-то отчёты?
-
11.08.2016, 23:36 #270
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте!
1. Не нужно. Надзор у Вас ГИПН.
2. Уточните, кем Вы все таки являетесь? Поставщиком - тогда сдаете. Покупателем - тогда нет.
3. Нужно сдать с 2013 года все 3 ФМ. Случаев штрафа я пока знаю только единицы. Сдавайте. Свыше 600 тыс. рублей форма отчета называется ФЭС 1 ФМ. В предпоследнем номере ЭКСПО ювелира есть большая моя статья на эту тему.
4. Да, конечно. О необычных операциях, о случаях отказа, блокирования, приостановления. О случая препятствия Вашим филиалам исполнять 115-ФЗ в других государствах (если имеются таковые филиалы). Но ходовые у ювелиров это именно 1 ФМ и 3 ФМ.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки