Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для ЛОМБАРДОВ осенью 2016 года.
Минюст зарегистрировал два важнейших новых документа по финмониторингу:
1. Указание Банка России от 28.07.2016№4086-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указание Банка России от 28.07.2016 №4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года №3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Тексты новых нормативных актов доступны тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]