Показано с 401 по 410 из 609
-
04.10.2016, 00:52 #401
- Регистрация
- 29.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 8
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, большое спасибо!
-
04.10.2016, 00:56 #402
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
08.10.2016, 04:06 #403
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
"ЮБИЛЕЙНОЕ ПИСЬМО" РОСФИНМОНИТОРИНГА №50 ДЛЯ ЮВЕЛИРОВ ОТМЕНЯЕТСЯ?
Читайте статью о том, как суды игнорируют позиции Росфинмониторинга, изложенные им в его информационных письмах.
5 сентября 2016 года Верховный суд одного из регионов нашей страны (Пензенская область, дело №4а-437/2016) не согласился с доводами Росфинмониторинга, изложенными в его 50 письме, и оставил в силе постановление мирового судьи от 28.01.2016 г., который привлек к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 30 000 рублей индивидуального предпринимателя, выступающего в рамках договора поставки в роли покупателя и не направлявшего отчеты в Росфинмониторинг о фактах получения товара и его оплаты.
Этот опасный прецедент ставит под угрозу положения, раскрытые Росфинмониторингом в своем «юбилейном» письме и делает уязвимым положение многих организаций и предпринимателей ювелирного сектора.
Полная версия статьи опубликована на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
10.10.2016, 12:55 #404
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел добрый день. Подскажите пожалуйста. У ИП были сделки больше 600т.р., уже два раза нужно было отчитаться, но не отчитывались, теперь нужно отчитаться, как это делать? одним сообщением можно на сегодняшнее число или двумя сообщениями на те числа, когда был превышен порог в 600т.р.?
-
10.10.2016, 13:21 #405
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.10.2016, 00:03 #406
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Сокровище (11.10.2016)
-
11.10.2016, 11:33 #407
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
11.10.2016, 11:43 #408
- Регистрация
- 05.05.2015
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 22
- Поблагодарил(а)
- 48
- Получено благодарностей: 21 Репутация: 210 [+/-]
-
11.10.2016, 16:13 #409
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такая ситуация: мы поставщики заключили ДКП в условиях договора указано, что поставка осуществляется на условиях коммерческого кредита (товарный кредит). Получается, что по данному договору покупатель нам оплачивает не только за товар, но также переводит и проценты по товарному кредиту (разными платежными поручениями). При отправке сообщении по денежным средствам включать ли проценты по кредиту или отсчитываться только за те деньги, которые он перевел за товар?
-
11.10.2016, 18:55 #410
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки