Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

[Kpoxa]

Кроха, Вам я вчера ответил, делайте, как считаете нужным, как советуют Вам Ваши друзья. Если Вас не убедили мои доводы, что тут еще обсуждать?

давайте спокойно рассуждать ? закон распространяется на организации осуществляющие деятельность связанную с оборотом ДМ и ДК так ? вы это сами подтвердили... рассуждаем дальше изготовление восковой модели это не связано с оборотом ДМ.
прокомментируйте пожалуйста если ювелир продаст другому ювелиру например фианиты или хризолиты или топазы на 1 млн рублей должен ли он провести идентификацию клиента, сообщить о сделке в РФМ и включить этого клиента в форму 3-ФМ. и почему желательно подкрепите свои комментарии ссылками на НПА. Спасибо