Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

[Смыслов Павел]

отбросим продукты, вернемся к недрагоценным камням и изготовлению восковки, таких ювелиров полно, которые что то делают из ДМ, но параллельно продают фианиты и прочие недрагоценные вставки , изготавливают восковые модели, режут "резинки" и т.д., вообщем занимаются деятельностью не связанной с оборот дм. Вы утверждаете, что очень много общаетесь с ГИПН, неужели проверяющие из ГИПН, приходя на проверки, или сотрудники прокуратуры, при проверках утверждают и отражают в своих материалах, что идентификация должна носить сплошной характер даже если с клиентами осуществляются операции НЕ с ДМ и ДК. Если подобные факты имеются, дабы не быть голословным, не могли бы вы дать ссылки на постановления судов, в которых такая позиции подтверждена и применены меры воздействия к проверяемому объекту.

---------- Сообщение добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:27 ----------




еще бы ссылку на это постановление ... было бы прекрасно

[QUOTE=Kpoxa;39999]

если вы видели, значит был материал проверки,тогда покажите доказательства, что бы мы тоже видели, а то получается одни слова

Вы не ответили мне, Кроха, про то согласны Вы или нет. А что касается материалов проверки, не всегда есть возможность их взять, а тем более поделиться.