Показано с 31 по 40 из 102
-
05.07.2016, 19:41 #31
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.09.2016, 12:04 #32
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Павел, Добрый день!
Запуталась с датой операции. Если договор на экспорт и в нем прописано, что "датой поставки считается дата вывоза товара с территории РФ согласно отметке на грузовой таможенной декларации "Товар вывезен"". Это и будет дата операции? (документы с таможни с отметкой приходят с опозданием и поэтому наверняка будет просрочка по сдаче Росфина) Или мы можем считать дату операции ту, когда товар был передан компании перевозчику, на это есть подтверждающие документы и в этом случае возможно направить Росфин без просрочки.
Могу ли я опираться на Информационное письмо № 50 вопрос 5 "В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное"?
Заранее спасибо!
-
20.09.2016, 23:13 #33
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Анастасия, я Вас, наверное огорчу, т.к. сталкивался с подобными случаями. Все будет зависеть от позиции Вашей ГИПН: как они решат, так и будет. Конечно, если у Вас из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, то Ваша обязанность как продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю. Я бы на Вашем месте конкретизировал бы условия договора.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Анастасия333 (21.09.2016)
-
05.11.2016, 13:26 #34
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день!
При заполнении сообщения на сайте ФМ при проверке указана ошибка
"С 31.10.2016 версия формата 1.1 для новых сообщений выведена из действия. Для исправления сообщения необходимо сформировать первичную информацию в формате версии 1.2."
Это значит надо перезаполнить информацию по версии 1.2??
Но там же все для НФО?Ювелиров приравняли к ним?
-
06.11.2016, 00:05 #35
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
07.11.2016, 11:11 #36
- Регистрация
- 02.09.2016
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Павел, добрый день! Я при отправке сообщений в РФМ не указывал бенефициарного владельца (данные по бенефициару собирал), обязательно ли это вообще делать??? И если да-то как теперь отправлять корректирующее сообщение? С момента отправки первого сообщения уже прошло около полугода. И что вообще за это светит?
-
07.11.2016, 19:45 #37
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
07.11.2016, 22:56 #38
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый вечер!
Еще больше запуталась!Помогите разобраться,чем отличаются роль участника операции от вида участника операции!
При операции с имуществом-мы отдаем,они получают,роль-получатель(02),вид-продавец(01).Назначение платежа-отгрузка изделий с отсрочкой платежа по ТТН такой-то.
При операциях с ден.средствами-мы получаем,они отдают,роль-плательщик(01),вид-получатель(02).
Назначение платежа-оплата за поставленные изделия по ТТН такой-то.
Т.е.роль-это мы,вид-это они?Ну,если совсем для непонятливых ИПэшников???
Заранее спасибо!!
-
07.11.2016, 23:04 #39
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
07.11.2016, 23:28 #40
- Регистрация
- 29.10.2016
- Адрес
- Коктебель
- Сообщений
- 21
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
И если можно еще для дураков: при проверке появляется сообщение:
Информация по проверяемой строке таблицы
1 Таблица 'Сведения об операции' [1]
Таблица 'Сведения об операции' [1]
•Неправильно указан порядковый номер в идентификаторе сообщения: "2016_910800140907_000000000_00000000"
•Необходимо заполнить сведения о плательщике по операции (сделке).
Бьюсь 2 часа-идент.поменять не могу,а сведений о плательщике по операциям вообще нет графы в этой таблице!
---------- Сообщение добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:20 ----------
Так все-таки роль-это мы(поставщики),а вид-это они(получатели)?
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ могут пользователи с репутацией не менее 30 баллов И имеющие не менее 10 сообщений (О ТОМ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ В РАЗДЕЛЕ "РЕКОМЕНДАЦИИ")
от DEL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
технические рубины
от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 0Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38 -
СЕМИНАР «ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА И ПРИНЦИПЫ ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ»
от Anastasya111 в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08
Социальные закладки