Показано с 51 по 60 из 123
-
06.11.2016, 00:22 #51
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Ломбарды, встречайте новый способ сдачи информации в Росфинмониторинг - АРМ «Организация-М» версии «Т».
АРМ «Организация-М» версии «Т» является отличной альтернативой личному кабинету на портале Росфинмониторинга.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
06.11.2016, 08:08 #52
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
[QUOTE=Щеголихин Дмитрий;40282]ПРОБЛЕМЫ С ОТПРАВКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НФО В РОСФИНМОНИТОРИНГ
Дмитрий, спасибо вам за удаленный ответ в теме про росфинмониторинг, но проблема была как раз в том, что вот такую картинку, как вы мне прислали, я найти не смогла. И строка про тип информации в сформированном файле собщения вообще отсутствовала.
Как вы выходили на эту картинку [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Покажите весь экран в момент появления этого раздела, пожалуйста?
-
06.11.2016, 12:28 #53
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
06.11.2016, 15:25 #54
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Вы не ориентируйтесь не на какие скриншоты. они сейчас у разных ломбардов могут быть разными. утром может быть одна ситуация, к обеду другая. идет наладка отчетности.
Всех предупреждали иметь возможность отправки отчетов разными способами: арм "организация м" версии Т - хороший аналог.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
07.11.2016, 08:54 #55
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
10.11.2016, 14:48 #56
- Регистрация
- 10.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Подскажите пожалуйста, при продажи (торги) ломбард что и как должен сообщать Росфинмониторингу?(сообщение в Росфинмониторинг о сумме перевода на расчетный счет когда продали зол. изделия или когда отгрузили зол. изделия или то и другое)?На данный момент я сообщаю о деньгах, когда приходят на расчетный счет, а метал мы позже отгружаем.Правильно ли я это делаю?
-
10.11.2016, 20:27 #57
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
14.11.2016, 12:36 #58
- Регистрация
- 14.11.2016
- Адрес
- Сочи
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Павел, добрый день. Подскажите пожалуйста. Мы сами разрабатываем договора кзалоговым билетам и к ним особые условия. Какие пункты вы посоветуете включить, чтобы охватить все вопросы к клиенту по финмониторингу. Например , у нас включен пункт "Являетесь ли вы ИПДЛ" и клиент ставит галочку или не ставит. Что еще нужно включить в договор, чтобы потом не было претензий от РФМ.
-
14.11.2016, 14:39 #59
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Здравствуйте, Наталья!
Дело все в том, что идентификацию клиента Вы проводите ДО вступления в договорные отношения с ним. Если Вы опрашиваете клиента на этапе оформления договора - это будет считаться нарушением. Если такие опросники Вы включите в договор (при принятии клиента не обслуживании) - претензии от РФМ тогда точно будут.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
14.11.2016, 16:27 #60
- Регистрация
- 14.11.2016
- Адрес
- Сочи
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Павел, спасибо за ответ. По аналогии работы в банке, мне с клиента надо взять письменное подтверждение, что он не ИПДЛ , НЕ РПДЛ и НЕ МПДЛ. Согласитесь, что ломбард это такое учреждение, где стараешься привлечь и хорошо обслужить клиента. И как я на стадии "до заключения" договора устрою ему допрос -является ли выгодоприобретателем, является ли бенефициарным владельцем, ИПДЛ.МПДЛ, РПДЛ. Это вообще какой-то абсурд И очень меня волнует второй вопрос. Как с клиента, который прибегает заложить какую-то свою вещь, потому что украли кошелек, не на что доехать домой и т.п (это к примеру) я должна требовать страховой пенсионный полис? не все пожилые носят его с собой, уж не говоря о молодежи. Как с этим поступать
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки