Цитата Сообщение от Елена1011 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, при продажи (торги) ломбард что и как должен сообщать Росфинмониторингу?(сообщение в Росфинмониторинг о сумме перевода на расчетный счет когда продали зол. изделия или когда отгрузили зол. изделия или то и другое)?На данный момент я сообщаю о деньгах, когда приходят на расчетный счет, а метал мы позже отгружаем.Правильно ли я это делаю?
Елена, нужно сообщать и о платежах, и об отгрузках в рамках одного договора с одним контрагентом. Если Вы сообщаете только о деньгах, то обязанность Вы выполняете не до конца.