Показано с 61 по 70 из 123
-
14.11.2016, 16:39 #61
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
14.11.2016, 16:45 #62
- Регистрация
- 14.11.2016
- Адрес
- Сочи
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Павел,я правильно поняла всю эту идентификацию ИПДЛ, ВЫГОДОПРИОБР и т.п можно устно выяснить и не требовать от клиента подпись под его словами. Просто огромное число писем и указаний ЦБ, которыми они заваливают ломбарды начинает пугать. а письмо о том, что надо в ЦБ отчитаться до декабря как мы провели работу по пенсионным страховым полисам, вообще озадачивает
-
15.11.2016, 03:46 #63
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
25.11.2016, 12:09 #64
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Добрый день! Скажите пожалуйста, в связи с тем, что ломбарды не могут применять упрощенную идентификацию, то и в ПВК пункт "программа, определяющая порядок взаимодействия ломбарда с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации)" может отсутствовать?
-
25.11.2016, 12:49 #65
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (25.11.2016)
-
25.11.2016, 13:50 #66
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Как показывает буквальное толкование закона 115-ФЗ и общение с сотрудниками территориальных отделений ЦБ, формально ломбард вправе применить упрощенную идентификацию при соблюдении целого ряда условий (для небольших ломбардов практически нереально).
При этом использование упрощенной идентификации крайне не приветствуется надзором.
Так что во избежание претензий действительно лучше указать в ПВК, что соответствующие процедуры не применяютсяКонсультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:
Гульназ (25.11.2016)
-
28.11.2016, 14:55 #67
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в ПВК в каком пункте следует добавить информацию из Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 №461? в пункт "Представление Ломбардом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ?
-
28.11.2016, 17:12 #68
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Этот документ не имеет никакого отношения к ПОД/ФТ.
ЦБ не считает необходимым включать его в ПВК, но при наличии у Вас такого желания это вполне можно сделать. Тем более что отдельные проверяющие могут иметь на этот счет свое субъективное мнение.
Исходя из вышеизложенного, включайте соответствующие положения куда хотите, но целесообразнее, конечно же, в Программу предоставления сведений в уполномоченный орган.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:
Гульназ (28.11.2016)
-
28.11.2016, 18:28 #69
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (28.11.2016)
-
08.12.2016, 16:07 #70
- Регистрация
- 10.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста мы (Ломбард) выставляем покупателю счет на оплату на сумму 740 000 руб.Деньги я сообщила в росфинмониторинг. Потом через 5 дней у нас отгрузка металла (торги) и отгружаем не на все 740 000 руб. 500 грамм, а только 480 грамм на 700 000 руб, а остальные 20 грамм еще через 5 дней вот только сумма не превышает 600 000 руб, а только 40 000 руб.Подскажите как мне быть с Росфинмониторингом?!Я должна сообщить о 700 000 руб одно сообщение и 40 000 руб вторым сообщением в рамках одного договора.Правильно?Не будет ли это нарушение, что второе сообщение не превышает 600 000 руб?
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки