Показано с 471 по 480 из 609
-
24.01.2017, 21:18 #471
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте! В ФЭС 3-ФМ укажите Ваших клиентов - это у Вас розница вне зависимости от суммы
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:16 ----------
ПВК также рекомендуется сдать до 31.01.2017 Изменения от 15.10.2016 не для ювелиров. Отчет о проверках - также до 31.01.2017
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:17 ----------
получается так!Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
4 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (24.01.2017),Meri_V (02.02.2017),Валентина58 (27.01.2017),Татьяна А. С. (25.01.2017)
-
26.01.2017, 15:27 #472
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
подскажите пожалуйста, в опроснике, что значит автоматизированный/не автоматизированный способ выявления операций?
---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:59 ----------
и еще вопрос, если производство ЮИ, камни заказчика, не наши, то в вопросе ниже я выбираю иные или драгкамни не приобретались?
Укажите источники поступления драгоценных камней:
Гохран России
Российские добывающие организации
Зарубежные поставщики
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обработку драгоценных камней
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую торговлю драгоценными камнями
Драгоценные камни не приобретались
Иные
-
26.01.2017, 15:33 #473
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
почему у клиентов ювелиров высокий уровень риска? если клиент является юр. лицом и занимается ювелиркой, тогда уровень высокий (или повышенный ),а если в рознице клиент физик купил дорогое изделие (свыше 40 тыс р или 100 тыс р) по которому вы провели идентификацию и заполнили анкету клиента, то у него уровень риска низкий "оснований к повышенному, высокому отсутствует"
-
27.01.2017, 00:32 #474
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Автоматизированный способ - компьютерная программа выявляет. Неавтоматизированный - вручную.
Можете указать, что камни не приобретались
---------- Сообщение добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:30 ----------
В данном случае в вопроснике ответить лучше так, как написано выше, что есть клиенты с высоким риском ) На это есть причины.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
3 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Meri_V (02.02.2017),Валентина58 (27.01.2017),ЮК Евгения (27.01.2017)
-
27.01.2017, 09:43 #475
- Регистрация
- 01.05.2012
- Адрес
- Сахалинская область
- Сообщений
- 20
- Поблагодарил(а)
- 13
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
[QUOTEЦитата Сообщение от Дана Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Я ИП на ЕНВД ,магазин. Подскажите пожалуйста, как заполнять отчёт 3-фм .
Пункт :количество клиентов-юридических лиц. в отношении которых проведена проверка. Предыдущий отчёт. как выясняется у меня был неправильный.
Вопросы! Как считать юридических лиц?
1).За все года деятельности .
2).Всех юридических лиц с кем работали в проверяемом квартале .
3). И если в квартале было одно юр.лицо с двумя поставками товара-то считать как одно или два юридических лица?
Заранее спасибо!
Дана, Вы считаете клиентов, которые были у Вас за проверяемый квартал. По вопросу №3. Ну конечно же считаете как одно лицо.
[/QUOTE]
Павел, так розница на ЕНВД считает клиентов-своих розничных покупателей или поставщиков юр. лиц тоже?
не могу внести для себя ясность. Если конкретно-у меня было 500 покупателей, сумма покупки которых меньше 40000 и 5 поставщиков за отчетный период, что я пишу в отчете?
Просто не так давно Вы мне ответили, что считаем клиентов-розничных покупателей, а тут разъясняете про юр.лиц.
-
27.01.2017, 17:52 #476
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Поставщики - это не клиенты, считать их не нужно. Розницу считаете всю, не взирая на суммы.
---------- Сообщение добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:50 ----------
Павел, так розница на ЕНВД считает клиентов-своих розничных покупателей или поставщиков юр. лиц тоже?
не могу внести для себя ясность. Если конкретно-у меня было 500 покупателей, сумма покупки которых меньше 40000 и 5 поставщиков за отчетный период, что я пишу в отчете?
Просто не так давно Вы мне ответили, что считаем клиентов-розничных покупателей, а тут разъясняете про юр.лиц.[/QUOTE]
считаете клиентов-физлиц, поставщики не являются клиентами.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Meri_V (02.02.2017)
-
30.01.2017, 07:53 #477
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день! Вот вопрос:
Если конкретно-у меня было 500 покупателей, сумма покупки которых меньше 40000 и 5 поставщиков за отчетный период, что я пишу в отчете?
Просто не так давно Вы мне ответили, что считаем клиентов-розничных покупателей, а тут разъясняете про юр.лиц.[/QUOTE]
Вы отвечаете, что нужно считать клиентов физ лиц: " считаете клиентов-физлиц, поставщики не являются клиентами."
А клиентов всех считать или только тех, кто свыше 40000? Потому что тех, кто меньше 40000 тысяч мы же вообще не идентифицируем, как мы их можем проверить?
-
30.01.2017, 09:31 #478
- Регистрация
- 23.11.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 18
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте, Павел. Заполнила опросник в ЛК на сайте РФМ, сохранила, в сохраненных он появился. Нажимаю кнопку отправить ... и все.. в списке отправленных его нет.... Есть какие то особенности отправки? оно также должно подписываться ЭЦП как сообщения 1-ФМ , или нет? спасибо )
-
30.01.2017, 12:15 #479
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день. Почему-то в опроснике совершенно непонятно как ответить про дату утверждения правил внутреннего контроля. Это самая первая дата имеется в виду, раз потом вопрос про дату актуальной редакции?
И те клиенты, у которых мы скупаем золото - мы должны их указать как клиентов, которым оказывались услуги, вместе с комиссионерами?
-
30.01.2017, 13:51 #480
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день!
1) Правильно ли я понимаю, что в ответе на вопрос "Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015-2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе №1" мы должны суммировать все сделки (операции) по всем видам деятельности, указанным в вопросе №1. У нас это оптовая, розничная торговля и скупка. Т.е. количество покупателей по розничной торговле, нап., 100 шт + количество заключенных договоров с клиентами по оптовой торговле, нап., 5 шт. + количество клиентов по скупке, нап., 50 шт = 155 шт?
2) Считается ли скупка услугой? Должны ли мы количество клиентов по скупке указать в вопросе "Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым выполнялись работы, оказывались услуги, за период 2015-2016 гг."?
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки