Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Добрый день! Вот вопрос:

А клиентов всех считать или только тех, кто свыше 40000? Потому что тех, кто меньше 40000 тысяч мы же вообще не идентифицируем, как мы их можем проверить?

Клиентов всех нужно посчитать, даже если было меньше 40000 рублей.

---------- Сообщение добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:49 ----------

Добрый день. Почему-то в опроснике совершенно непонятно как ответить про дату утверждения правил внутреннего контроля. Это самая первая дата имеется в виду, раз потом вопрос про дату актуальной редакции?
И те клиенты, у которых мы скупаем золото - мы должны их указать как клиентов, которым оказывались услуги, вместе с комиссионерами?

Официальных разъяснений на этот счет нет. Логичнее указать дату утверждения самых первых ПВК, а потом последних. У кого скупаете золото - Ваши клиенты.

---------- Сообщение добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:50 ----------

Добрый день!
1) Правильно ли я понимаю, что в ответе на вопрос "Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015-2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе №1" мы должны суммировать все сделки (операции) по всем видам деятельности, указанным в вопросе №1. У нас это оптовая, розничная торговля и скупка. Т.е. количество покупателей по розничной торговле, нап., 100 шт + количество заключенных договоров с клиентами по оптовой торговле, нап., 5 шт. + количество клиентов по скупке, нап., 50 шт = 155 шт?
2) Считается ли скупка услугой? Должны ли мы количество клиентов по скупке указать в вопросе "Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым выполнялись работы, оказывались услуги, за период 2015-2016 гг."?

Здравствуйте. 1) правильно (хотя одно и тоже лицо-клиент могло сделать 30 сделок, но вряд ли это вы уже установите). 2) скупка - услуга