Показано с 341 по 350 из 632
-
27.01.2017, 11:27 #341
- Регистрация
- 01.05.2012
- Адрес
- Сахалинская область
- Сообщений
- 20
- Поблагодарил(а)
- 13
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Скажите, ИП (розничная торговля ювелиркой) должны заполнять формы в личном кабинете о СДЛ-список, регистрация?
-
27.01.2017, 14:07 #342
- Регистрация
- 17.03.2010
- Сообщений
- 48
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 33 Репутация: 330 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел! У меня 2 вопроса по заполнению опросника:
1. Вопрос: "Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015 – 2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе № 1 (указывается: количество покупателей для розничной торговли; количество заключенных договоров с клиентами при оптовой торговли.)" Для опта указывать все-таки кол-во сделок или договоров? По 1 договору может быть много сделок. Противоречие в вопросе.
2. Вопрос: "Укажите способ выявления необычных (сомнительных) операций в Вашей организации (ИП)" Варианты только автоматизированный и не автоматизированный. Если присутствуют и тот, и тот?
-
27.01.2017, 15:55 #343
- Регистрация
- 24.11.2011
- Адрес
- Новороссийск
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день. Тоже вопросы по заполнению опросника:
1. Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым осуществлялась продажа товаров (из драгоценных металлов, драгоценных камней, с содержанием драгоценных металлов) за период 2015-2016 гг..
Клиенты это розничные покупатели? Точное число никогда не считали. Писать примерно?
2. Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым выполнялись работы, оказывались услуги, за период 2015-2016 гг..
Мы никакие работы и услуги не оказываем, писать 0?
-
31.01.2017, 18:00 #344
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел! Подскажите пожалуйста нужно ли вносить изменения в ПВК в связи с дополнением ФЗ 115 статьей 6.1 о бенефициарных сладельцах.
Заранее благодарна!!
-
31.01.2017, 23:34 #345
- Регистрация
- 31.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день! ООО зарегистрировано с целью купли-продажи ювелирных изделий. Встали на учет в пробирную инспекцию. Изучив ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ № 50 от 10 февраля 2016 г., поняли, что на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ вставать не нужно.
Подскажите пожалуйста нужно нам отчитываться перед РОСФИНМОНИТОРИНГОМ? Если да, то какие формы и с какой периодичностью. Заранее благодарю!
-
01.02.2017, 01:15 #346
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, если Вы ЮЛ, то рекомендуется!
---------- Сообщение добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:10 ----------
Конечно нужно отчитываться. Форм много. Основные у ювелиров - обязательный контроль (по мере совершения операция равных или превышающих 600 тыс. рублей) и квартальные (каждый квартал). Рекомендую пройти обучение по финмониторингу 14.02.2017, все встанет на свои места!
---------- Сообщение добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:12 ----------
Если ответ еще актуален. Эти цифры многие считают примерно, т.к. количество сделок может не равняться количеству клиентов (один клиент мог сделать 10 покупок)
---------- Сообщение добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:13 ----------
Конечно, рекомендуется
---------- Сообщение добавлено в 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:14 ----------
По первому - можно указать именно договоры. По второму - оба варианта в Вашем случаеСпециалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
03.02.2017, 17:07 #347
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Мы ООО (оптовая ювелирка):
1. Подскажите пожалуйста если договор поставки или договор купли-продажи заключается на определенную сумму, а товар отгружаем партиями, то как правильно направлять ФЭС о сделке с имуществом - один раз на общую сумму или все равно по партиям по достижении 600т.р.?
2. Если клиентом является ИП, то нужно ли заполнять поля представителя и бенефициара, если он сам в одном лице?
3. Можно ли вносить изменения в ПВК Приказом с приложением при этом внеся изменения в электронный формат ПВК или каждый раз распечатывать все ПВК? Если можно, то сколько раз?
Заранее благодарна!
-
03.02.2017, 21:19 #348
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
06.02.2017, 16:13 #349
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте.
Надо ли было с ПВК отправлять свидетельство с прохождении целевого инструктажа и приказ о назначении СДЛ. Если да, то куда загружать?
-
06.02.2017, 19:43 #350
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый вечер!
Мы оптовая ювелирка, закупаем товар у чехов, работаем по авансу. Где можно прочитать об особенностях работы с нерезидентами, или может Вы подскажете на какие документы опираться при формировании ФЭС(контракт, инвойс, ГТД...).
Заранее Вам блангодарна, т.к. в этой части просто полный НОЛЬ(
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки