Показано с 371 по 380 из 632
-
03.03.2017, 09:55 #371
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Если передать принятие окончательного решения СДЛ, то нужно срочно ПВК переделывать, у нас в ПВК прописано, что руководитель принимает. Наверно так и придется сделать. Можете подсказать какие изменения законодательства нужно в ПВК внести? У нас последняя редакция от 19.01.2017, вносились Фед. закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ и Приказ РФМ от 25.07.2016 № 232 п. 5, 6.
-
03.03.2017, 10:58 #372
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, Здравствуйте!
Такой вопрос: открывается ООО, которое будет оказывать другому ООО (у которого есть производство и розничная сеть) услуги по доверительному управлению (перемещение товара, управление остатками, запросы на производство, и т.д.). ООО, которое будет осуществлять доверительное управление подпадает под действие ФЗ 115 (фактически оно не будет продавать и покупать, только управление)? если попадает, то за что это ООО должно отсчитываться в Росфин?
-
03.03.2017, 11:19 #373
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
03.03.2017, 12:05 #374
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день. В связи с упразднением ФМС нужно ли делать новые ПВК и в какой срок? Спасибо.
-
03.03.2017, 13:07 #375
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Обязательно нужно учесть Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 №933 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
---------- Сообщение добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------
Доверительное управление, о котором Вы пишите, очень похоже на деятельность агентов. Если это так, то под 115 закон попадает. А вот в зависимости от того, какие операции будете совершать, будете сдавать отчеты. Вполне возможно, что кроме квартального отчета больше ничего не будет.
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:06 ----------
Если только функции управления ИП осуществляет, то на него не распространяется 115 закон.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Елена К (03.03.2017)
-
09.03.2017, 08:47 #376
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день. подскажите, пожалуйста. У ООО 2 направления деятельности: оптово-розничная реализация и скупка у физ.лиц ювелирных изделий и оптово-розничная реализация и скупка у физ.лиц техники б/у (бытовая техника, электроника и т.п.). Должны ли мы проводить идентификацию, осуществлять сверку с Перечнем и т.д. по операциям с техникой? При скупке менеджеры всегда берут данные паспорта. А при продаже если нужно, то от какой суммы?
-
10.03.2017, 00:45 #377
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Елена К (10.03.2017)
-
10.03.2017, 09:10 #378
- Регистрация
- 02.09.2016
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день! Ни у кого нет информации, что делать тем, кому оценка по вопроснику так и не пришла?
-
10.03.2017, 15:52 #379
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста в ПВК обязательно прилагать образец анкеты клиента или достаточно будет прописать сведения, необходимые для идентификации? Заранее благодарна!!!
---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------
Павел, и еще один вопрос - в Программе подготовки и обучения кадров в ювелирной организации предусматривается ли проверка знаний сотрудников, или это касается только организаций, находящихся под контролем Банка России? И нужно ли проводить внутреннее обучение по информационным сообщениям, которые приходят в личный кабинет по решениям Межведомственной комиссии и указам Президента? Заранее благодарна!
-
15.03.2017, 01:33 #380
- Регистрация
- 14.02.2017
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте ! мы розница ювелирка , ИП
Вопрос 1 : на сайте РФМ зарегистрирована с 21.03.2016 г. ФЕС не подавали , обучение прошли у Вас 09.03.2017.
как быть - А)подать все поквартально начиная с 21.03.2016
Б) поквартально , начиная с 20.03.2013 г ( с момента вступления закона )
в) не подавать ,только текущий отчет
Вопрос 2 : надо ли нам подавать сообщения об превышении по договору 600 т
Вопрос 3: ПВК отправила без подписи и печати . Как быть ? Сканировать первую страницу и приложить к имеющимся страницам и отправить или оставить так как есть.
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки