Показано с 1 по 10 из 102
Древовидный режим
-
22.03.2017, 06:55 #10
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Ответ от финмониторинга точно как у Вас: если завод стороной по сделке не является, просто укажите в доп информации. Местный Центробанк так же говорит. Собственно, я, когда подумала над Вашим ответом, тоже подумала так.
Хотя теоретически можно было бы указать получателем завод, а покупателя указать лицом, по поручению которого совершена сделка.
А вы можете еще подсказать про указание бенефициарных владельцев или единоличного исполнительного органа?
А то у меня от инструкции ум за разум заходит: вначале написано, что нужно принять меры и указать бенефициарных владельцев или единоличный исполнительный орган, а потом написано, что если их нет в составе участников операции - то и не нужно.
вот про этот пункт Инструкции от 22.04.15
г) если организация, индивидуальный предприниматель, лицо располагают информацией о выгодоприобретателе по операции (сделке) и (или) бенефициарном владельце, то дополнительно указываются сведения о них. В случае отсутствия в распоряжении организации, индивидуального предпринимателя, лица сведений о выгодоприобретателе допускается незаполнение отсутствующих элементов сообщения, а в случае невыявления бенефициарного владельца в сообщении указывается информация о единоличном исполнительном органе клиента.
В случае, если в составе участников операций (сделок) отсутствуют вышеперечисленные лица, соответствующие сведения о них не заполняются.
Вроде как в операции купли-продажи - не участвуют. Но договор же директор заключает, единоличный исполнительный орган. Получается, что нужно указать участниками сделки два юридических лица и отдельно два физических лица - директоров, как бенифициарных владельцев? Или я уже переусложняю, как и с вопросом про указание завода в ФЭС?
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ могут пользователи с репутацией не менее 30 баллов И имеющие не менее 10 сообщений (О ТОМ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ В РАЗДЕЛЕ "РЕКОМЕНДАЦИИ")
от DEL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
технические рубины
от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 0Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38 -
СЕМИНАР «ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА И ПРИНЦИПЫ ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ»
от Anastasya111 в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08
Социальные закладки