Показано с 61 по 70 из 102
-
21.03.2017, 11:27 #61
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как нужно заполнять сообщение об операции ОК, если мы (одно юридическое лицо) продаем второму юридическому лицу, а отправляем по товарной накладной в адрес третьего юридического лица - аффинажного завода. Нужно ли указывать этот завод в сообщении о сделке отгрузки товара, какие у него будут вид и роль? И кем тогда указывать второе юридическое лицо, покупателя, какие у него будут вид и роль при получении товара?
-
22.03.2017, 02:22 #62
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Вопрос не из простых. Аффинажный не является стороной по договору? С аффинажа металл ведь уйдет Покупателю? О нюансах операции можно было бы написать в графе допинформация. Аффинажу никакая роль не подходит, в т.ч. и выгодоприобретателя. Посоветовал бы Вам сделать все корректно: передать товар Покупателю, а он уж пусть передает куда хочет. Тем более у Вас могут быть правовые риски, если указанная Вами схема движения товара у Вас в договоре не предусмотрена. Я в таких случаях у знакомых в ГИПН совета прошу, которые на проверках сидят, чего и Вам советую.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Татьяна А. С. (22.03.2017)
-
22.03.2017, 04:17 #63
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Спасибо за ответ. Нет, завод не является стороной по договору и в договоре написано, что право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара транспортной компании по заявке Покупателя. Собственно, адрес заявки нас уже волновать не должен, но ТН выписана с упоминанием трех сторон: грузоотправитель: Ромашка, Грузополучатель: Завод, Поставщик: Ромашка, Плательщик: Василек. И опись к этому приложена, в которой написано, что Отправитель Ромашка, Заказчик Василек. Собственно, вопрос возник от опасений, что завод напишет нас в своем сообщении.
Наверное, позвоню в наш местный финмониторинг и поинтересуюсь, как они это видят.
-
22.03.2017, 06:55 #64
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Ответ от финмониторинга точно как у Вас: если завод стороной по сделке не является, просто укажите в доп информации. Местный Центробанк так же говорит. Собственно, я, когда подумала над Вашим ответом, тоже подумала так.
Хотя теоретически можно было бы указать получателем завод, а покупателя указать лицом, по поручению которого совершена сделка.
А вы можете еще подсказать про указание бенефициарных владельцев или единоличного исполнительного органа?
А то у меня от инструкции ум за разум заходит: вначале написано, что нужно принять меры и указать бенефициарных владельцев или единоличный исполнительный орган, а потом написано, что если их нет в составе участников операции - то и не нужно.
вот про этот пункт Инструкции от 22.04.15
г) если организация, индивидуальный предприниматель, лицо располагают информацией о выгодоприобретателе по операции (сделке) и (или) бенефициарном владельце, то дополнительно указываются сведения о них. В случае отсутствия в распоряжении организации, индивидуального предпринимателя, лица сведений о выгодоприобретателе допускается незаполнение отсутствующих элементов сообщения, а в случае невыявления бенефициарного владельца в сообщении указывается информация о единоличном исполнительном органе клиента.
В случае, если в составе участников операций (сделок) отсутствуют вышеперечисленные лица, соответствующие сведения о них не заполняются.
Вроде как в операции купли-продажи - не участвуют. Но договор же директор заключает, единоличный исполнительный орган. Получается, что нужно указать участниками сделки два юридических лица и отдельно два физических лица - директоров, как бенифициарных владельцев? Или я уже переусложняю, как и с вопросом про указание завода в ФЭС?
-
22.03.2017, 23:36 #65
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
23.03.2017, 10:38 #66
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день, подскажите, пожалуйста! Формирую ФЭС 01 с участником ИП. Купля-продажа ювелирных изделий, денежные средства.
Если ИП действует сам за себя, то нужно ли в ФЭС указывать его, как физ.лицо, представителем своего ИП? Какой тогда у него будет Код вида участника операции (сделки)?
И по участнику операции (сделки) - бенефициарному владельцу этого ИП (он сам как ФЛ свой бенефициарный владелец, иных нет), какой будет Код вида участника операции (сделки)?
Сколько список Вида ни читала, кажется ничего не подходит.
-
23.03.2017, 20:27 #67
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
23.03.2017, 23:36 #68
- Регистрация
- 23.03.2017
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый вечер, подскажите пожалуйста! Заполняю ФЭС 01, отгрузка ювелирных изделий. Участники операции: мы(Плательщик) - ООО и Получатель - ИП. Правильно ли я понимаю, что представителя и бенефициара по ИП заполнять не нужно, а на себя (Плательщика) нужно бенефициара и представителя(директора)? Если да, то Код роли участника операции бенефицира - Учредитель? Какой будет Код роли участника операции представителя(директора)? И ещё один вопрос: Сведения о кредитной организации (счет, БИК) нужно заполнять при отгрузке или только при получении денежных средств?
-
24.03.2017, 08:31 #69
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день, Павел, объясните, пожалуйста, почему в ФЭС не нужно указывать бенефициара по ИП? Ведь мы установили, что бенефициаром является он сам, как физ.лицо, а значит располагаем информацией о бенефициаре.
А в Инструкции №110-И от 22.04.2015 написано: п.5.6. г) если организация, индивидуальный предприниматель, лицо располагают информацией о выгодоприобретателе по операции (сделке) и (или) бенефициарном владельце, то дополнительно указываются сведения о них.
-
25.03.2017, 01:12 #70
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
На себя бенефициара и представителя заполнять не нужно. Сведения о кредитной организации заполняются по всем операциям: оплаты и отгрузки.
---------- Сообщение добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:10 ----------
Бенефициар может вообще отсутствовать. Вы такое не допускаете? Тем более такие сведения заполняются в отношении клиентов, но не себя.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ могут пользователи с репутацией не менее 30 баллов И имеющие не менее 10 сообщений (О ТОМ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ В РАЗДЕЛЕ "РЕКОМЕНДАЦИИ")
от DEL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
технические рубины
от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 0Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38 -
СЕМИНАР «ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА И ПРИНЦИПЫ ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ»
от Anastasya111 в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08
Социальные закладки