Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Добрый день. Для чего разместили в личных кабинетах ссылки на ресурсы федеральных органов исполнительной власти?

Некоторые сервисы Вы используете при идентификации клиентов.
Так, согласно п. 5.4. Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, используют сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических лиц, государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

[Yul'chik]

Добрый день, Павел!
Скажите, пожалуйста, внутреннее сообщение в организации должно оформляться по всем операциям, подлежащим обязательному контролю? И когда оно должно заполняться? На любую накладную независимо от суммы или при достижении 600тыс. по нескольким накладным?

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел!
Скажите, пожалуйста, внутреннее сообщение в организации должно оформляться по всем операциям, подлежащим обязательному контролю? И когда оно должно заполняться? На любую накладную независимо от суммы или при достижении 600тыс. по нескольким накладным?

Внутреннее составляется при достижении 600 тыс. руб.

[Yul'chik]

Спасибо большое

[Zamekb]

Здравствуйте, Павел!
Что означает причина" Сообщения направлены с нарушением срока по результатам самостоятельной проверки системы внутреннего контроля" ?
если у нас сообщения формируются неавтоматизировано, менеджеры в разъездах, пока информация соберется - сроки проходят. Понятно, что все это нарушения...надеюсь все исправится....но...
Описывать причину реальную нужно?

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел!
Что означает причина" Сообщения направлены с нарушением срока по результатам самостоятельной проверки системы внутреннего контроля" ?
если у нас сообщения формируются неавтоматизировано, менеджеры в разъездах, пока информация соберется - сроки проходят. Понятно, что все это нарушения...надеюсь все исправится....но...
Описывать причину реальную нужно?

Это объяснение означает, что Вы самостоятельно нашли ошибку и ее исправили. Поставьте галочку напротив этого объяснения - этого достаточно!

[Zamekb]

Это объяснение означает, что Вы самостоятельно нашли ошибку и ее исправили. Поставьте галочку напротив этого объяснения - этого достаточно!

Спасибо Вам!

[585era]

Добрый день, Павел!
Вопрос по заполнению 3ФМ.
1) У нас есть клиент (покупатель), с которым у нас заключён договор подряда и договор купли-продажи разными датами. В форме 3ФМ его считать как одно юр.лицо или как два. Ведь фактически я проверяю по перечню одного контрагента, ведь все реквизиты, владельцы и проч. у него идентичные. А с другой стороны договоры разные, в разных кварталах. Получается, что я по нему в одном квартале уже подала данные, а в другом квартале договор добавился, а кол-во клиентов нет.
2) Должны ли в форму 3ФМ включаться наши поставщики?

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел!
Вопрос по заполнению 3ФМ.
1) У нас есть клиент (покупатель), с которым у нас заключён договор подряда и договор купли-продажи разными датами. В форме 3ФМ его считать как одно юр.лицо или как два. Ведь фактически я проверяю по перечню одного контрагента, ведь все реквизиты, владельцы и проч. у него идентичные. А с другой стороны договоры разные, в разных кварталах. Получается, что я по нему в одном квартале уже подала данные, а в другом квартале договор добавился, а кол-во клиентов нет.
2) Должны ли в форму 3ФМ включаться наши поставщики?

1) считаете как одного
2) поставщики клиентами не являются. ФЭС 3-ФМ - отчет о результатах проверки клиентов.

[Татьяна Сергеевна]

Здравствуйте, Павел! Подскажите, пожалуйста, нумерация ФЭС 3-ФМ сплошная в течение года и с нового года опять №1 или сплошная постоянно?