Показано с 1 по 10 из 102
Древовидный режим
-
24.03.2017, 08:31 #10
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день, Павел, объясните, пожалуйста, почему в ФЭС не нужно указывать бенефициара по ИП? Ведь мы установили, что бенефициаром является он сам, как физ.лицо, а значит располагаем информацией о бенефициаре.
А в Инструкции №110-И от 22.04.2015 написано: п.5.6. г) если организация, индивидуальный предприниматель, лицо располагают информацией о выгодоприобретателе по операции (сделке) и (или) бенефициарном владельце, то дополнительно указываются сведения о них.
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ могут пользователи с репутацией не менее 30 баллов И имеющие не менее 10 сообщений (О ТОМ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ В РАЗДЕЛЕ "РЕКОМЕНДАЦИИ")
от DEL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
технические рубины
от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 0Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38 -
СЕМИНАР «ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА И ПРИНЦИПЫ ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ»
от Anastasya111 в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08
Социальные закладки