Показано с 441 по 450 из 632
-
18.04.2017, 17:30 #441
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день! Подскажите пожалуйста как можно выйти из положения и не нарушить сроки направления ФЭС в такой ситуации: мы оптовики ювелирка, когда покупатель возвращает товар, то получается очень нехорошая ситуация, например, товар принимается на склад от покупателя 1 апреля по товарной накладной, которая выписывается на складе, но проводится только тогда, когда от покупателя возвращается оригинал подписанной им накладной, т.е. разница получается чуть ли не в месяц. Что делать??? Заранее благодарна!!!
-
18.04.2017, 21:49 #442
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Ryazan (19.04.2017)
-
19.04.2017, 04:21 #443
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел добрый день.
1)
Проходили обучение 17.04.14г.
Проверка у нас началась 18.04.17г.
Что лучше нам делать ? И если обязанность каждые три года проходить обучение, или такого нет ?
2) Делаю приказ о назначении СДЛ., от какой даты сделать этот документ ?
-
19.04.2017, 19:41 #444
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый вечер! У меня возникла проблема: при отправке ФЭС через Личный кабинет оно попадает в отвергнутые с пометкой "ЭЦП не прошла проверку". Связались с технической поддержкой, два дня наш программист с ними проделывал какие то работы, так же связали с центром, где получали ЭЦП, ну вот пока так ничего и не наладили. Естественно пропустила 3х дневный срок. В данной ситуации будут ли со стороны проверяющих какие либо штрафные санкции и как можно будет доказать, что ошибка не у нас? Заранее благодарна!!!
-
19.04.2017, 21:17 #445
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Максим,
1) пройти обучение сейчас - повышение уровня знаний. Каждые три года нужно проходить.
2) Приказ о назначении СДЛ как можно раньше, но не раньше первого обучения.
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:15 ----------
Советую сразу собрать все справки о том, что пропуск срока не по Вашей вине. Проверяющие обратят внимание на пропуск - это в любом случае нарушение, но могут освободить от ответственности при наличии документов об уважительности пропуска.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
3 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (21.04.2017),Ryazan (20.04.2017),Максим 001 (19.04.2017)
-
25.04.2017, 14:55 #446
- Регистрация
- 22.03.2017
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день!
Собираемся регистрировать ювелирный магазин, какой порядок и сроки? Сначала мы регистрируем ООО, потом отправляем док-ты для регистрации в пробирку, в это же время СДЛ проходит обучение (до получения ответа из пробирки), а когда подавать док-ты в РФМ и в течении какого срока мы должны зарегистрировать ЛК на портале и разработать ПВК?
-
26.04.2017, 00:37 #447
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Аля1 (26.04.2017)
-
02.05.2017, 12:47 #448
- Регистрация
- 02.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день!
Подскажите, пжл, кто должен отправлять ФЭС 110 за движение денежных средств в такой ситуации:
Есть договор поставки ювелирных изделий № 1 между ООО «Поставщик» и ООО «Покупатель».
Т.к. у ООО «Покупатель» нет сейчас денег заплатить за товар, то он попросил своего клиента ООО «Центр», который должен ему денег, погасить за него задолженность перед ООО «Поставщик».
В платежном поручении плательщиком является ООО «Центр», получателем ООО «Поставщик»; назначение платежа следующее: «За ювелирные изделия по договору поставки № 1 за ООО «Покупатель» по поручению об исполнении обязательств». Сумма платежа меньше 600000, но пороговое значение скоро перескочет, т.к. платежей будет несколько.
Сдает ФЭС110 в этом случае только ООО «Поставщик» (как получатель денег)?
Должен ли ООО «Покупатель» отчитываться, т.к. ООО «Центр» по договору между ними уменьшает свою задолженность (там тоже ювелирка).
Кого в этом случае указывать в участниках операции и как их обзывать – кто будет поставщиком/покупателем/выгодоприобретателем. Бенефециаров указывать всех ООО? Спасибо!
-
02.05.2017, 17:49 #449
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (02.05.2017)
-
17.05.2017, 18:55 #450
- Регистрация
- 27.01.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 27
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел,добрый вечер! Подскажите пожалуйста относятся ли к ювелирным изделиям изделия из бижутерного сплава со вставками из серебра? Заранее благодарна!
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки