Показано с 31 по 40 из 47
-
26.03.2016, 15:46 #31
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Павел, напротив, мне нравится Ваша работа на этом форуме. Я, как и другие мои коллеги, считаю своим долгом не допустить ошибочного трактования участниками форума ваших им ответов. Нет никакой цели создавать Вам конкуренцию на этом форуме. Единственная цель - оказать поддержку предпринимателям ювелирной отрасли совместно с Вами. В споре рождается истина, и если Вы даете неверный или не полный ответ участнику, вполне уместно дополнить Ваш ответ или дать иной совет. Таким образом ювелиры будут уверенней ориентироваться в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ и избирательно походить к выбору вариантов ответов.
А заодно и внесу ясность. Уважаемые участники форума, я не являюсь представителем ни одной из школ. Я юрист-практик, с опытом работы в области финансового мониторинга уже более 10 лет. Я представитель собственной организации и с некоторыми учебными центрами, СРО, журналами и гильдиями нахожусь в доверительных партнерских отношениях. И не в коем случае не призываю отказываться от сотрудничества с Павлом Смысловым.
-
27.04.2017, 09:43 #32
- Регистрация
- 27.04.2017
- Адрес
- --- Любой
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 10
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
-
27.04.2017, 10:02 #33
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
27.04.2017, 10:19 #34
- Регистрация
- 27.04.2017
- Адрес
- --- Любой
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 10
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Спасибо большое!
Пример, отгрузили товар на сумму 600 тыс в 2015 году, сообщили с опозданием,в 1 день, либо допустили ошибку в сообщении, т.е. по данному нарушению если прошел срок давности-в данном случае 1 год, то привлечь к ответственности нас не могут, правильно я понимаю?
А еще вопрос: один договор, отгружаем товар: 12.01.2015 50 000 р, 20.01.2015 50 000 рублей, нужно ли сообщать об этой сделке накопительным способом когда сумма достигнет 600 000 рублей.
И еще вопрос: приобрели драгоценный металл: сообщили в финмониторинг об оплате за драг.металл, но не сообщили о получении металла, посчитав,что один раз уже по данной сделке сообщение было отправлено. Является ли это нарушением?
-
27.04.2017, 10:23 #35
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
В Вашем случае срок давности именно по указанному нарушению, скорее всего, истек. Но точно можно сказать только изучив документы и позицию надзорного органа.
По каждому конкретному договору операции суммируются для целей определения порогового значения 600 000.
Отчитываться нужно по операциям и с товаром и с денежными средствами.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:
DEL (27.04.2017)
-
27.04.2017, 10:35 #36
- Регистрация
- 27.04.2017
- Адрес
- --- Любой
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 10
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
-
27.04.2017, 11:52 #37
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
27.04.2017, 17:06 #38
- Регистрация
- 17.03.2010
- Сообщений
- 48
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 33 Репутация: 330 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Разве обязательно сообщать в Финмониторинг о покупке металла? Ведь согласно письму, это делает продавец.
-
27.04.2017, 18:58 #39
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
08.12.2017, 10:20 #40
- Регистрация
- 17.06.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по определению даты совершения операции, подлежащей обязательному контролю. Наша организация продает металл на сумму свыше 600 тыс. руб.. Дата отгрузки 6 декабря, 7 декабря передали на отправку посылку и покупатель ее еще не получил. Мы в первый раз осуществляем подобную операцию. Мой директор как СДЛ уверяет, что датой совершения операции будет дата, которую наш покупатель поставит на накладной при получении товара. От даты получения у нас 3 дня на отправку сообщения в Финмониторинг. И еще одно сообщение мы отправляем через 3 дня после получения суммы на счет. В договоре на продажу нет четкой даты совершения операции. Спасибо.
Похожие темы
-
Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 608Последнее сообщение: 22.03.2019, 08:56 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Допустимо ли привлечение к подготовке и представлению в Росфинмониторинг информации сотрудников иных организаций, в том числе по договорам аутсорсинга?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:04 -
Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:49 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки