Показано с 1 по 2 из 2
-
04.05.2017, 17:54 #1
- Регистрация
- 24.03.2017
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 5 Репутация: 50 [+/-]
Оплата за третье лицо в рамках финмониторинга и ПОД/ФТ
Добрый день, коллеги. Не побоюсь этого слова. Мой путь в ювелирной отрасли только начинается, и вот я столкнулась с первой проблемой.
В процессе работы, по разным причинам,начали появляться платежи за третьих лиц (кто-то по незнанию: ИП сын платит за ИП мать, кто-то в связи с банкротством дочерней компании, кто закрыл ИП, в общем отговорок много).
В соответствии с п. 1 ст. 313 ГК РФ, Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.
Как на это посмотрит финмониторинг, если мы будем идентифицировать всех участников цепочки и подтверждать письменными заявлениями должника и плательщика? Есть ли какие-то особенность? Изучив нормативную базу, прямого запрета не углядела. В компании имеется ответственное лицо по финмониторингу, но к сожалению ответа я не получила. Поделитесь, пожалуйста, опытом и ссылками на норму закона. Буду премного благодарна.
-
10.05.2017, 10:54 #2
- Регистрация
- 07.09.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Оплата за третье лицо в рамках финмониторинга и ПОД/ФТ
Добрый день! Посмотрите пожалуйста-Приказ Росфинмониторинга от 23 августа 2013 года № 231. Такие операции попадают под общие критерии и признаки необычных сделок код группы-11, код критерия-1194 "
Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц".
-
1 пользователь сказал cпасибо Татьяна Б за это полезное сообщение:
Юрист44 (12.05.2017)
Похожие темы
-
Разгоняю продажи ювелирным интернет магазинам. За процент от сделки. Оплата постфактум.
от nostromo в разделе Маркетинг, реклама и PRОтветов: 9Последнее сообщение: 11.09.2018, 13:50 -
Кузьмина Людмила Анатольевна, ИП , Н.Новгород ,ИНН 532113653504, доверенное лицо Андреев Дмитрий Борисович, юв. салон Диамант
от Дмитрий250374 в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 23.02.2017, 14:59 -
08 ноября 2016 — Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ и финмониторинга
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 1Последнее сообщение: 21.11.2016, 19:19 -
Протасова Елена Анатольевна, ИП, г.Кемерово, контактное лицо Анастасия Абызова
от veksell в разделе Единый серый список ювелирной отраслиОтветов: 1Последнее сообщение: 24.06.2016, 18:24
Социальные закладки