Показано с 501 по 510 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
18.05.2017, 13:21 #501
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
18.05.2017, 14:20 #502
- Регистрация
- 17.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
18.05.2017, 14:50 #503
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
19.05.2017, 14:05 #504
- Регистрация
- 25.01.2017
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Извините, что вмешиваюсь! Самой интересно просто...
Если это ИП, почему он не может встать на учет в ГИПН по месту прописки?? (Вставала в 2014г. с адресом прописки, проблем не было). Может быть что-то изменилось? И основной ОКВЭД 52.61.2 (розничная торговля, через телемагазины, включая Интеренет). По-моему логично...
В 2016г. вставала на учет как ООО, там все по-другому конечно, но неужели настолько, чтоб ИП снимать помещение нужно было..
-
19.05.2017, 14:46 #505
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
19.05.2017, 15:42 #506
- Регистрация
- 17.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
19.05.2017, 15:57 #507
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
03.06.2017, 02:33 #508
- Регистрация
- 03.06.2017
- Адрес
- г. Москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в какие сроки надо зарегистрировать личный кабинет на сайте финмониторинга? ООО вновь созданное, документы на регистрацию в Пробирную инспекцию подали.
-
03.06.2017, 02:54 #509
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Татьяна Бонда (03.06.2017)
-
03.06.2017, 23:24 #510
- Регистрация
- 03.06.2017
- Адрес
- г. Москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый вечер. Спасибо за быстрый ответ.
Подскажите, пожалуйста, как надо использовать личный кабинет в повседневной работе при том, что деятельность не ведется? Мы только подали документы в ГИПН, карты еще не получили, поэтому договора заключать пока не можем. Нужно все равно сдавать отчет?
И подскажите в какой момент надо сообщать о сделке свыше 600т.р. в момент заключения договора или в момент получения денег и передачи товара?
Социальные закладки