Показано с 551 по 560 из 609
-
28.06.2017, 15:33 #551
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день, Павел.
Спасибо, большое за ответ.
И еще вопрос по агентскому договору. При формировании сообщения в Основании совершения операции-вид документа-что выбирать?, в справочнике агентского договора нет.
-
28.06.2017, 18:12 #552
- Регистрация
- 23.06.2017
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, здравствуйте!
Паста золотосодержащая, краски золотосодержащие, пищевое золото попадают под 115-ФЗ?
-
28.06.2017, 19:45 #553
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Когда нет в справочнике какого то документа, нужно выбирать код 99-иное.
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:44 ----------
Если даже лигатура, содержащая драгметаллы, не попадает под 115-ФЗ, то наверняка и это не попадает.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
29.06.2017, 11:25 #554
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, добрый день.
Спасибо.
У меня тоже была такая мысль поставить код 99. ))
-
29.06.2017, 11:35 #555
- Регистрация
- 23.06.2017
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
29.06.2017, 17:32 #556
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Павел, почитала переписку на форуме за прошлые периоды касательно 1ФМ и у меня возникли сомнения в правильности оформления некоторых разделов. Верно ли заполнение?
1. Сведения об операции - в назначении платежа указываю при отгрузке: №, дату и сумму накладной, при оплате: №, дату и сумму п/п.
2. Основание совершения операции - указываю договор купли продажи с покупателем.
Возвращаюсь к агентскому договору.
3. Как я должна оформить закупку и оплату товара для принципала? По части поставки товара Получатель - покупатель - Агент (это мы), плательщик -поставщик - Продавец товара. По оплате Получатель - Продавец, Плательщик - покупатель??
Извините, Павел, никак не разберусь, с агентским договором столкнулись впервые.
4. И еще ,не раз в переписках упоминалось про выгодоприобретателя. В каких случаях указывать его?
-
29.06.2017, 21:33 #557
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Розетта, я указываю так:
1) отгрузка: №, дата накладной по договору такому-то. оплата: №, дата п/п по договору такому-то.
2. договор, накладной с суммами / платежки с суммами - перечисляем каждый документ в отдельности.
3) Там как раз сторонами будут фигурировать и Принципал, и Агент. И в зависимости от от операции их роли будут меняться. Будет там и выгодоприобретатель фигурировать в некоторых операциях. Приведу Вам выдержку из 50 письма:
агент, в зависимости от условий договора с принципалом, может предоставлять в Росфинмониторинг следующие сведения:
I. Агентский договор на реализацию товара принципала:
1. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала агенту;
2. по факту реализации (продажи) товара агентом покупателю;
3. по факту поставки (отгрузки) товара от принципала покупателю (при наличии сведений);
4. по факту перечисления денежных средств агентом принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар;
5. по факту получения денежных средств агентом от покупателя;
6. по факту перечисления денежных средств покупателя принципалу за реализованный в рамках агентского договора товар (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 2 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.
II. Агентский договор на приобретение товара принципалом:
1. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца агенту;
2. по факту поставки (отгрузки) товара агентом принципалу;
3. по факту поставки (отгрузки) товара от продавца принципалу (при наличии сведений);
4. по факту получения денежных средств агентом от принципала для приобретения товара;
5. по факту перечисления денежных средств агентом продавцу;
6. по факту перечисления денежных средств принципалом продавцу (при наличии сведений).
При этом при формировании ФЭС 1-ФМ по фактам, указанным в пп. 1 и 5, в качестве выгодоприобретателя указывается принципал.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
04.07.2017, 13:24 #558
- Регистрация
- 23.06.2017
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день!
Павел, подскажите, пожалуйста, как правильно отправить отчеты ФЭС 1-ФМ за предыдущие периоды. Так случилось, что руководство организации было неправильно информировано, что деятельность не подлежит обязательному контролю и отчеты о сделках не отправлялись. Сейчас я пытаюсь восстановить этот пробел, отправив отчеты хотя бы за последний год. По некоторым клиентам накопились довольно значительные суммы (до 6 млн. руб.). Как по ним отправлять отчеты? На всю сумму полностью по всем сделкам либо разбивать по частям?
-
04.07.2017, 16:16 #559
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Djahna (05.07.2017)
-
05.07.2017, 18:44 #560
- Регистрация
- 22.11.2016
- Адрес
- Смоленск
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Здравствуйте, Павел! Подскажите, надо ли каждый раз при выставлении средней оценки за нарушение срока одного и того же сообщения давать пояснение? Или достаточно было в самый первый раз подать объяснение? Я знаю, что оценка поменяется только по истечении года.
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки