Показано с 71 по 80 из 138
-
27.04.2017, 15:10 #71
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (27.04.2017)
-
15.05.2017, 15:59 #72
- Регистрация
- 20.01.2017
- Адрес
- Белород
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 4
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, были изменения в 2017 году, которые необходимо внести в ПВК?
-
16.05.2017, 00:12 #73
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Сокровище (16.05.2017),Татьяна Ларина (16.05.2017)
-
28.06.2017, 08:49 #74
- Регистрация
- 23.11.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 19
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Добрый день, Павел! У меня 2 вопроса по изменениям законодательства:
1. Нужно ли в ПВК вносить изменения по ст.10 №505-ФЗ? Если да, то хоть примерно куда? У меня в ПВК нигде про это не упоминается.
2. Нужно ли провести обучение сотрудников по ст.10 №505-ФЗ?
-
28.06.2017, 19:41 #75
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Елена К (30.06.2017)
-
02.08.2017, 20:32 #76
- Регистрация
- 01.07.2015
- Адрес
- Керчь
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Павел, здравствуйте.
В связи изменениями в п. 1.3 ст. 6 ФЗ № 115, внесенными Федеральным Законом № 267 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", необходима корректировка ПВК для ИП розничной ювелирной торговли?
Спасибо.
-
02.08.2017, 21:50 #77
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
03.08.2017, 09:27 #78
- Регистрация
- 01.07.2015
- Адрес
- Керчь
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Павел, благодарю Вас за консультацию.
-
05.08.2017, 18:02 #79
- Регистрация
- 03.05.2017
- Адрес
- Кемеровская область
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
В связи изменениями в п. 1.3 ст. 6 ФЗ № 115, внесенными Федеральным Законом № 267 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", необходима корректировка ПВК для ИП розничной ювелирной торговли?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у нас небольшой ювелирный магазин в ПВК я не стала вносить весь перечень операций который подлежит обязательному контролю, так как некоторые операции к нашему магазину ни какого отношения не имеют. Последние изменения в п. 1.3 ст. 6 ФЗ 115 касаются именно этих операций. Если их нет в ПВК, то как мне поступить, просто провести дополнительный инструктаж или внесение данных операций, не касающиеся нашего магазина я в обязательном порядке все же должна включить в ПВК?
-
07.08.2017, 15:26 #80
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
Новые правила раздела "ЧС".
от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отраслиОтветов: 1Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:33 -
Семинар "Основные правила и рекомендации по торговле ювелирными изделиями" 18 марта
от 6carat в разделе ОбучениеОтветов: 0Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:08
Социальные закладки