Показано с 491 по 500 из 632
-
01.09.2017, 10:49 #491
- Регистрация
- 17.06.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Спасибо. Раньше мы не работали с физическими лицами, поэтому я сейчас пытаюсь разобраться в тонкостях Финмониторинга.
1. Идентификация клиентов проводиться только в случаях расхода нашего металла.Если при оказании услуг не используется наш металл (например ремонт с помощью лазерной пайки без расхода металла, услуги по чистке/мойке ювелирных изделий) идентификация клиентов не требуется.
2. При идентификации физ. лиц надо выяснить ФИО и паспортные данные, на основе этих данных заполнить анкету клиента, проверить по Перечню террористов и на предмет отношения к публичным должностным лицам.
3. Все операции, как правило, разовые и поэтому обновление анкет клиентов - физ. лиц не производится. Этот момент надо зафиксировать в Правилах внутреннего контроля.
4.У нас ИП - сам предприниматель, как СДЛ проходит обучение в виде целевого инструктажа. И наемный работник - ювелир, который работает на точке. Ювелиру тоже надо проходить целевой инструктаж или будет достаточно внутреннего обучения.
-
01.09.2017, 12:49 #492
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Елена Fondness (01.09.2017)
-
01.09.2017, 15:48 #493
- Регистрация
- 01.09.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день! У нас маленький семейный бизнес (на данный момент юридически никак не оформлен) - пишем иконы и сдаем на реализацию в церковную лавку. сейчас задумались над оформлением ИП под наше занятие. Вопрос вот в чем: для золочения нимбов на ликах используется сусальное золото (очень тонкие листы золота - 60 листов размером 9,5см*9,5см весят 2,5гр), вес золота, приходящийся на одну икону примерно 0,013гр (13 тысячных грамма); соответственно попадем ли мы под действие законов в сфере финансового мониторинга, нужно ли вставать на учет в пробирной палате? Понятно, что все этого нам бы не хотелось, ведь удельный вес используемого в наших работах золота просто ничтожный.
-
01.09.2017, 22:34 #494
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (03.09.2017)
-
02.09.2017, 15:41 #495
- Регистрация
- 01.09.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
-
1 пользователь сказал cпасибо ikon за это полезное сообщение:
Смыслов Павел (04.09.2017)
-
03.09.2017, 20:19 #496
- Регистрация
- 27.07.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день! Имеет ли право ломбард принимать на обслуживание клиентов иностранцев и идентифицировать их только по паспорту, или миграционная карта, вид на жительство , также необходимо требовать? Если принять только по паспорту это серьезное нарушение? спасибо.
-
04.09.2017, 16:25 #497
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
08.09.2017, 16:11 #498
- Регистрация
- 27.07.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, спасибо большое.
-
25.10.2017, 13:19 #499
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день! Скажите пожалуйста, вот у нас есть ООО, выступает как агент, то есть закупает ювелирные изделия у поставщиков и потом распределяет по агентскому договору между нашими же ИП. От ООО отправляем отчеты свыше 600 тыс., когда передаются юв. изделия ИП. Но, есть еще такой момент:закупая металл от поставщиков, ООО еще отдает металл на аффинаж, изготовление юв. изделий заводу, а потом уже получает готовые юв. изделия от завода. Нужно ли отправлять отчеты свыше 600 тыс, когда металл передается заводу на изготовление юв. изделий? Спасибо!
-
26.10.2017, 18:56 #500
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (27.10.2017)
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки