Показано с 81 по 90 из 138
-
07.08.2017, 15:47 #81Новичок
- Регистрация
- 03.05.2017
- Адрес
- Кемеровская область
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Спасибо, обязательно внесу все операции. Я только не оч поняла про необычные сделки их лучше убрать из приложения к ПВК и добавить в сами ПВК?
-
07.08.2017, 16:33 #82Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Можно и в приложениях оставить.
Сообщение от Евгения Евгения
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
04.09.2017, 17:03 #83Пользователь Член клуба
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Добрый день. Обязательно ли ювелирам и ИП регулярно направлять актуальные ПВК через личный кабинет в РФМ? Где почитать?
-
04.09.2017, 18:06 #84Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Настоятельно рекомендуется. Если не отправлять - в план проверок поставят. Написано это в личных кабинетах. Сообщение от Стрекоза
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (05.09.2017)
-
14.09.2017, 08:47 #85Новичок
- Регистрация
- 22.08.2017
- Адрес
- Улан-Удэ
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Павел - Вам огромное спасибо за составленные ПВК и консультации.У нас сейчас идет проверка,на вопрос проверяющего - кто помогал составлять ПВК - сослались на Вас,после чего проверяющий убрал ПВК в сторонку,сказав "у Смыслова проверять смысла нет".
-
3 пользователей сказали cпасибо deiw за это полезное сообщение:
DEL (15.09.2017),Смыслов Павел (14.09.2017),Сокровище (15.09.2017)
-
14.09.2017, 23:04 #86Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Спасибо за информацию! Какой регион проверки? Сообщение от deiw
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
15.09.2017, 01:08 #87Администратор
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Отличная оценка уровня знаний Павла! Главный эксперт по стране! Сообщение от deiw
-
2 пользователей сказали cпасибо DEL за это полезное сообщение:
Смыслов Павел (15.09.2017),Сокровище (15.09.2017)
-
15.09.2017, 11:47 #88Новичок Член клуба
- Регистрация
- 05.05.2015
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 22
- Поблагодарил(а)
- 48
- Получено благодарностей: 21 Репутация: 210 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Это точно! не перестаю говорить слова благодарности. Благодаря Павлу, (если внимательно следить за его публикациями) с легкостью делаем невозможное возможным. В этих жутчайших хитросплетениях, связанных с выполнением норм Финмониторинга, без его советов и драгоценных подсказок мы запутались бы еще в начале пути. Спасибо Вам, Павел, за бескорыстную информационную помощь. Пожалуйста, не бросайте нас как можно дольше. Сообщение от DEL
А мы в свою очередь, к вам за ПВК!!
-
3 пользователей сказали cпасибо Сокровище за это полезное сообщение:
DEL (20.09.2017),Ryazan (10.11.2017),Смыслов Павел (16.09.2017)
-
16.09.2017, 23:01 #89Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Спасибо, Вам, друзья! Такие отзывы и добрые слова придают мне еще больше сил и вдохновения! Сообщение от Сокровище
Это точно! не перестаю говорить слова благодарности. Благодаря Павлу, (если внимательно следить за его публикациями) с легкостью делаем невозможное возможным. В этих жутчайших хитросплетениях, связанных с выполнением норм Финмониторинга, без его советов и драгоценных подсказок мы запутались бы еще в начале пути. Спасибо Вам, Павел, за бескорыстную информационную помощь. Пожалуйста, не бросайте нас как можно дольше. А мы в свою очередь, к вам за ПВК!!Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (20.09.2017)
-
18.09.2017, 09:00 #90Новичок
- Регистрация
- 22.08.2017
- Адрес
- Улан-Удэ
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Павел,доброго Вам дня.Республика Бурятия,город Улан-Удэ.Несвоевременно сдавали отчеты в РФМ - вот и нарвались на проверку.
Ответить с цитированием
Похожие темы
-
Новые правила раздела "ЧС".
от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отраслиОтветов: 1Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:33 -
Семинар "Основные правила и рекомендации по торговле ювелирными изделиями" 18 марта
от 6carat в разделе ОбучениеОтветов: 0Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:08
Социальные закладки