Показано с 541 по 550 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
28.09.2017, 16:48 #541
- Регистрация
- 17.06.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, Павел. Подскажите, пожалуйста, как нам быть в плане Финмониторинга в следующей ситуации: в январе 2016г. мы по давальческой схеме выполнили заказ для ООО. Денег мы до сих пор не получили - только отговорки. Сумма не большая. Но с июня 2017г. представители должника на связь не выходят, съехали с арендуемой площади и никаких контактов в ними нет. У должника было все в порядке в плане идентификации и изучения клиента - фирме больше 2-х лет, коды ОКВЭД соответствуют, регистрация в пробирке, никаких судебных дел или отрицательных отзывов. Мы в отчете 3-ФМ указывали данную фирму как клиента, поскольку договор до выполнения долговых обязательств не закрыт. В чем вопрос - должны мы сдать какой-нибудь отчет кроме 3-Фм, о приостановке операций, например, или я зря драматизирую.
-
11.10.2017, 14:57 #542
- Регистрация
- 11.10.2017
- Адрес
- Медногорский
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Разъясните, пожалуйста, еще раз. У нас ситуация такова: ИП розничная торговля ювелирными изделиями, работаем с 01.03.2012 года. В РФМ еще не регистрировались, собираемся. Продаж свыше 600000 по одному договору не было ни разу. Какие отчеты нам нужно будет сдать после регистрации? Я понимаю что 3-ФМ, но это с 01.07.2013, до этого? На наших поставщиков тоже что-нибудь подаем или нет? И грозят ли нам какие-нибудь санкции за опоздание с отчетами? Спасибо!
-
11.10.2017, 22:04 #543
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Кроме 3 ФМ ничего больше не надо.
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:01 ----------
3-ФМ сдавайте. Поставщики никогда клиентами не являлись. За просрочку отчетов возможен штраф, равно как и за их не подачу. Вот тут как раз Ваш вопрос разбираем: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Елена Fondness (08.12.2017)
-
12.10.2017, 10:54 #544
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, добрый день. Подскажите, пожалуйста, а то я совсем запуталась. Вчера слушала вебинар и лектор утверждал, что в отчетах 3-ФМ мы должны отражать своих поставщиков, т.к. контрагент-клиент и его надо учитывать в отчетах.Причем не зависимо работали мы с ним в этом квартале или нет. Но ведь поставщик не клиент, и в этот отчет не попадает. Не понятно.
-
12.10.2017, 12:23 #545
- Регистрация
- 11.10.2017
- Адрес
- Медногорский
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
12.10.2017, 13:04 #546
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Bagira, ну раз Вам САМ Лектор так сказал, то делайте. Куда ж мне до него...
Вы же не хотите идти учиться туда, где дают знания, а не профанацию. Не хотите идти туда, где бы Вам все нормально объяснили. Вместо этого Вы идете не понятно куда, слушаете глупости, а потом паникуете.
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------
Квартальный отчет надо было сдать. 3 ФМ о результатах проверки клиентов.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
16.10.2017, 11:46 #547
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день, Павел!
Подали ФЭС 1-ФМ и через несколько дней заметили в нем ошибку. В том же сообщении, которое было отправлено ранее, внесли коррективы :
1. Тип записи в ФЭС - изменили на 3
2. Дата исправления/замены записи
3. Дополнительные сведения - указали причину замены ФЭС.
При новой его загрузке через ЛК указывает ошибку ФЛК - "Файл с таким именем уже отправлен в Росфинмониторинг"..
Подскажите, пожалуйста, где у нас ошибка.
Заранее спасибо.
-
16.10.2017, 17:20 #548
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
16.10.2017, 17:38 #549
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
16.10.2017, 17:43 #550
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Социальные закладки