Показано с 551 по 560 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
19.10.2017, 11:33 #551
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по отправке отчета по операциям, подлежащим обязательному контролю ( свыше 600 тыс руб по одному договору) в программе АРМ Организация -М?
-
19.10.2017, 13:29 #552
- Регистрация
- 19.10.2017
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, добрый день! У нас такая ситуация: ИП занимается розничной торговлей ювелирных изделий по договору комиссии. Комиссионер должен отчитываться в Росфинмониторинг. Нам пришли 2 накладных на общую сумму около 5 млн.рублей. Расскажите, пожалуйста, как заполнять сообщение в Росфинмониторинг? в Инструкции Росфина нет конкретной информации, а вопросов по заполнению очень много.
1) Две накладных от одной даты, нужно отправлять ФЭС по каждой накладной или в одном ФЭС указывать обе?
2) В разделе "Сведения об операции" есть пункт "идентификатор записи" - как его заполнять?
3) в том же разделе пункт "признак операции" - заполняется как (0) - операции не связанные с финансированием терроризма?
4) в том же разделе пункты "Дополнительные коды" и "коды признака необычной операции" нужно как-то заполнять, если в принципе операция стандартная и сомнений не вызывает?
5) в разделе "Основание совершения сделки" в пункте "Вид документа" нет договора комиссии, поэтому выбираем "Иное" и в пункте "Наименование иного документа" вводим договор комиссии?
5) раздел "Сведения об участнике операции" заполняется на нашего контрагента, например, просто ООО: код роли участника "Плательщик", код вида участника "Комитент"?
6) надо ли заполнять пункты "Признак причастности к терроризму" и "Код основания применения мер"?
7) что надо указать в пункте "Код организации или ФЗ"?
8) отгрузка товара Комитентом Комиссионеру это же операция с имуществом, а не с денежными средствами? И соответственно продажа в магазине физлицу это также операция с имуществом?
Может быть есть какая-то ссылка на инструкцию по заполнению этой формы. Заранее огромное спасибо.
-
20.10.2017, 00:33 #553
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
В начале ноября будет семинар на эту тему, или можно взять готовую запись.
Вот тут информация [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
---------- Сообщение добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:29 ----------
Я Вам, также как и Гульназ, настоятельно порекомендую пройти нормальное обучение по этой теме. Есть 261 приказ Росфинмониторинга - он как раз посвящен этой теме. А по Вашим вопросам - нужно брать конкретный пример и разбирать его.
1. Смотря что за суммы накладных, по каким они договорам, может по разным... надо смотреть.
2. год_ИНН_КПП_порядковый № в течение года
3. в большинстве случаев, надеюсь, да.
4. не нужно.
5. да
6. в большинстве случаев, надеюсь, не будете.
8. да, отгрузка - операция с имуществом.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Vicheslav (09.06.2018)
-
20.10.2017, 11:29 #554
- Регистрация
- 19.10.2017
- Адрес
- Краснодар
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо огромное за помощь, Павел!
Две накладные по одному договору комиссии от одной даты, обе превышают пороговое значение. Одна на 3 млн, другая на 2 млн.
И еще, обязательно ли нам нужно отправлять "квартальные" отчеты в Росфинмониторинг, если мы занимаемся только розничной купли-продажей ювелирных изделий физ.лицам в магазине, а изделия берем по договору комиссии?
-
23.10.2017, 20:53 #555
- Регистрация
- 16.02.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 35
- Поблагодарил(а)
- 16
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, Добрый день! Столкнулась с договорами подряда и не могу разобраться толком что написано в 50 Письме 18 вопрос. Выступаем в роли Заказчика ООО.
Правильно ли я понимаю:
1. В начале письма сказано, что договор подряда не попадает под статью "скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а следовательно отсчитываться не надо!!
2. НО вместе с тем, если по договору подряда, Подрядчик использует СВОЕ сырье, то эта операция уже подлежит обязательному контролю, также как и если Заказчик оплачивает часть работ в натуральном выражении. Если по данным операциям превышен порог, то сообщения отправляются и сведения предоставляет подрядчик, а не заказчик.
3. При этом я не могу понять, что значит последний пункт "Одновременно обращаем внимание, что как заказчику (за исключением заказчиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), так и подрядчику следует рассматривать такие операции с точки зрения принадлежности их к операциям, подлежащим контролю в соответствии с подпунктом 2 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ."
Т.е. Заказчику необходимо отправить сообщения если возникают подозрения, что это отмывание, а также если местонахождения подрядчика на территории, которая не выполняет рекомендации ФАТФ.
4. и еще вопрос надо ли вести анкеты на Подрядчиков.
Заранее спасибо!
-
23.10.2017, 21:42 #556
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Есения, квартальный отчеты отправляют все.
Если накладные от одной даты и обе превышают пороговое значение, то можно отправить одним сообщением (у Вас это 3+2 = 5 млн).
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:39 ----------
Анастасия, здравствуйте!
По подряду отчитывается Ваш Подрядчик в указанных в письме случаях.
Но, могут быть необычные операции, которые, в случае Вашего сомнения, мониторятся Вами как необычные.
Для Вас подрядчик не является клиентом, а поэтому анкеты на него не заполняются.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Анастасия333 (24.10.2017)
-
24.10.2017, 00:42 #557
- Регистрация
- 11.10.2017
- Адрес
- Медногорский
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, Павел. У нас ИП, розничная торговля ювелирными изделиями.
1)Должны ли мы подавать данные на наших поставщиков? В законе 115-ФЗ написано (ст.6, п.4) "купля-продажа ювелирных изделий". Просто очень двоякие мнения на это счет. Как поступить правильно на законном основании? Может есть решения ВАС а этот счет?
2) У нас очень маленький магазинчик: можем ли мы проводить упрощенную идентификацию клиентов?
-
10.11.2017, 16:25 #558
- Регистрация
- 10.11.2017
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день,подскажите ИП розница1.какие изменения в ПВК от 11.2016г.?2.Где заполняются в личном кабинете квартальные отчеты?3.Когда это все отменят???
-
10.11.2017, 18:10 #559
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
1) не должны на поставщиков. и в законе об этом без всякого ВАС написано очень четко.
2) нет, это не для Вас.
---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:09 ----------
1. в ноябре 2016 г. у ИП не было изменений. 2. Отчет о результатах проверки клиентов (ФЭС 3-ФМ). 3. никогда )Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
10.11.2017, 18:20 #560
- Регистрация
- 10.11.2017
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Социальные закладки