ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по отправке отчета по операциям, подлежащим обязательному контролю ( свыше 600 тыс руб по одному договору) в программе АРМ Организация -М?

В начале ноября будет семинар на эту тему, или можно взять готовую запись.
Вот тут информация [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

---------- Сообщение добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:29 ----------

Павел, добрый день! У нас такая ситуация: ИП занимается розничной торговлей ювелирных изделий по договору комиссии. Комиссионер должен отчитываться в Росфинмониторинг. Нам пришли 2 накладных на общую сумму около 5 млн.рублей. Расскажите, пожалуйста, как заполнять сообщение в Росфинмониторинг? в Инструкции Росфина нет конкретной информации, а вопросов по заполнению очень много.
1) Две накладных от одной даты, нужно отправлять ФЭС по каждой накладной или в одном ФЭС указывать обе?
2) В разделе "Сведения об операции" есть пункт "идентификатор записи" - как его заполнять?
3) в том же разделе пункт "признак операции" - заполняется как (0) - операции не связанные с финансированием терроризма?
4) в том же разделе пункты "Дополнительные коды" и "коды признака необычной операции" нужно как-то заполнять, если в принципе операция стандартная и сомнений не вызывает?
5) в разделе "Основание совершения сделки" в пункте "Вид документа" нет договора комиссии, поэтому выбираем "Иное" и в пункте "Наименование иного документа" вводим договор комиссии?
5) раздел "Сведения об участнике операции" заполняется на нашего контрагента, например, просто ООО: код роли участника "Плательщик", код вида участника "Комитент"?
6) надо ли заполнять пункты "Признак причастности к терроризму" и "Код основания применения мер"?
7) что надо указать в пункте "Код организации или ФЗ"?
8) отгрузка товара Комитентом Комиссионеру это же операция с имуществом, а не с денежными средствами? И соответственно продажа в магазине физлицу это также операция с имуществом?
Может быть есть какая-то ссылка на инструкцию по заполнению этой формы. Заранее огромное спасибо.

Я Вам, также как и Гульназ, настоятельно порекомендую пройти нормальное обучение по этой теме. Есть 261 приказ Росфинмониторинга - он как раз посвящен этой теме. А по Вашим вопросам - нужно брать конкретный пример и разбирать его.
1. Смотря что за суммы накладных, по каким они договорам, может по разным... надо смотреть.
2. год_ИНН_КПП_порядковый № в течение года
3. в большинстве случаев, надеюсь, да.
4. не нужно.
5. да
6. в большинстве случаев, надеюсь, не будете.
8. да, отгрузка - операция с имуществом.