Показано с 91 по 100 из 138
-
08.11.2017, 07:12 #91
- Регистрация
- 15.06.2012
- Адрес
- Хабаровск
- Сообщений
- 36
- Поблагодарил(а)
- 55
- Получено благодарностей: 61 Репутация: 580 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Присоединяюсь к благодарностям в адрес Павла! Правда, на сегодняшний день, наша ГИПН не разделяет со мной этих чувств. Почему то....
-
2 пользователей сказали cпасибо Голубка за это полезное сообщение:
DEL (29.03.2018),Смыслов Павел (09.11.2017)
-
09.11.2017, 18:42 #92
- Регистрация
- 09.11.2017
- Адрес
- Серпухов
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Здравствуйте, Павел! Какова стоимость Ваших услуг по разработке Правил внутреннего контроля для ИП занимающегося розничной продажей ювелирных изделий? заранее спасибо.
-
09.11.2017, 22:27 #93
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
25.01.2018, 13:16 #94
- Регистрация
- 25.01.2018
- Адрес
- Красноярск
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Добрый день Павел. Подскажите стоимость услуг по разработке правил внутреннего контроля для ИП занимающегося производством и продажей ювелирных изделий.
-
25.01.2018, 16:39 #95
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
16.03.2018, 12:32 #96
- Регистрация
- 16.03.2018
- Адрес
- Сочи
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Добрый день Павел. Подскажите стоимость услуг по разработке правил внутреннего контроля для ИП занимающегося продажей ювелирных изделий.
Магазин один.
-
16.03.2018, 13:07 #97
- Регистрация
- 14.01.2017
- Адрес
- Нижний Новгород
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Павел, добрый день. Какова стоимость по разработке Правил внутреннего контроля для ИП занимающегося розничной продажей ювелирных изделий, скупкой лома драгметалла?
-
16.03.2018, 22:25 #98
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
29.03.2018, 00:25 #99
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
30 марта 2018 года вступают в силу новые изменения в 115 закон.
Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г.:
1. 30 марта 2018 года необходимо провести дополнительный инструктаж по ПОД/ФТ с сотрудниками, обязательно документально оформив это обучение .
2. В срок до 30 апреля 2018 года нужно сделать новую редакцию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, изменив в ней:
- программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
- порядок обеспечения конфиденциальности информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля;
- порядок направления информации в Росфинмониторинг;
- иные разделы в зависимости от текста Ваших ПВК.
Помочь с Правилами Вам всегда смогу я, обращайтесь!
Отправить ПВК в Росфинмониторинг через личный кабинет.
3. При обновлении правил внутреннего контроля также провести по ним дополнительный инструктаж.
Источник: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
29.03.2018, 14:29 #100
- Регистрация
- 01.08.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Павел, добрый день. А сориентируйте, пожалуйста, в 2017 году сколько раз надо было откорректировать Правила? Спасибо
Похожие темы
-
Новые правила раздела "ЧС".
от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отраслиОтветов: 1Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:33 -
Семинар "Основные правила и рекомендации по торговле ювелирными изделиями" 18 марта
от 6carat в разделе ОбучениеОтветов: 0Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:08
Социальные закладки