Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
10.11.2017, 18:10 #11
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
1) не должны на поставщиков. и в законе об этом без всякого ВАС написано очень четко.
2) нет, это не для Вас.
---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:09 ----------
1. в ноябре 2016 г. у ИП не было изменений. 2. Отчет о результатах проверки клиентов (ФЭС 3-ФМ). 3. никогда )Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки