ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Спасибо.Тогда от какой даты должны быть действующие ПВК для ИП?И еще,нет ли какого-то краткого инструктажа конкретно для маленьких ИП -исключительно розница и маленький объем?

Последние ПВК должны быть датированы августом 2017 года.
Рекомендую пройти инструктаж у меня 23 ноября. Будет то, что Вам нужно: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Аля1]

Добрый день!
подскажите пожалуйста, мы только зарегистрировались в ЛК на сайте РФМ, первую отчетность ы сдаем через 3 мес? и в какой срок нужно заполнить опросник?

[Смыслов Павел]

Добрый день!
подскажите пожалуйста, мы только зарегистрировались в ЛК на сайте РФМ, первую отчетность ы сдаем через 3 мес? и в какой срок нужно заполнить опросник?

Здравствуйте! Отчетность рекомендуется сдавать поквартально, уже по итогам 4 квартала, но никак не через 3 месяца после регистрации в кабинете (Вы могли его зарегистрировать с существенным нарушением срока). Опросник нужно заполнить чем раньше, тем лучше.

[Oksana_2005]

Добрый день, Павел! Спасибо за очень полезную информацию в "Вестнике Финмониторинга". Благодаря ей поняли, что сделали ошибку в отчете о результатах ВК. А именно, указали сумму в полном написании , надо было 6 858 тыс.руб., а мы написали 6858419..(за период у нас было за период 6858419,19 руб.) подскажите, пожалуйста, мы можем исправить такую ошибку и что нам делать? Заранее очень благодарны за ответ.

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел! Спасибо за очень полезную информацию в "Вестнике Финмониторинга". Благодаря ей поняли, что сделали ошибку в отчете о результатах ВК. А именно, указали сумму в полном написании , надо было 6 858 тыс.руб., а мы написали 6858419..(за период у нас было за период 6858419,19 руб.) подскажите, пожалуйста, мы можем исправить такую ошибку и что нам делать? Заранее очень благодарны за ответ.

Оксана, там не поправить сведения, разве только что заново высылать этот отчет. Думаю, что ничего страшного не случится, отчет то добровольный.
Те кто не смотрел ролик про этот отчет, могут его посмотреть тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[ЕкатеринаП]

Это форма о необычных операциях. Может заполняться в следующих случаях:

Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней

Павел, добрый вечер. Подскажите, вот читаю сейчас это, и возник вопрос, у нас есть договор с физическим лицом. Покупает она у нас обычно просто сувенирную продукцию из недраг.металлов. Но бывает, что берет и серебряные иконки. Получается, она попадает под категорию необычных сделок и нам надо сдавать на нее форму 1-ФМ 02?

---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:06 ----------


И еще вопрос, были у нас одни клиенты, долго с ними работали, до сих пор работаем. И вот они открыли новую фирму, директор прежний, и хотят теперь на нее заключить договор. Старый договор до конца года закроется. Получается, они теперь у нас как бы новый клиент. Надо на него дополнительно какие то отчеты делать, или внутренние проверки, или анкеты достаточно?

И еще, раньше с ними было 4 договора. 1-ремонт, 2-услуги, 3-изготовление из давальческого сырья, 4-изготовление наш металл, их камни. Получается, первые два договора не мониторились, 3 дог. - мониторили поступления денег, 4 дог.- мониторили отгрузку, поступления д/с, возвраты. Сейчас они хотят сделать один договор и в нем указать и услуги и производство. Но ведь так нельзя? иначе как по нему мониторить, если там все кучей? Я настаиваю на разных договорах. Ну первые два можно объединить в услуги. я права?

[Смыслов Павел]

Павел, добрый вечер. Подскажите, вот читаю сейчас это, и возник вопрос, у нас есть договор с физическим лицом. Покупает она у нас обычно просто сувенирную продукцию из недраг.металлов. Но бывает, что берет и серебряные иконки. Получается, она попадает под категорию необычных сделок и нам надо сдавать на нее форму 1-ФМ 02?

---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:06 ----------


И еще вопрос, были у нас одни клиенты, долго с ними работали, до сих пор работаем. И вот они открыли новую фирму, директор прежний, и хотят теперь на нее заключить договор. Старый договор до конца года закроется. Получается, они теперь у нас как бы новый клиент. Надо на него дополнительно какие то отчеты делать, или внутренние проверки, или анкеты достаточно?

И еще, раньше с ними было 4 договора. 1-ремонт, 2-услуги, 3-изготовление из давальческого сырья, 4-изготовление наш металл, их камни. Получается, первые два договора не мониторились, 3 дог. - мониторили поступления денег, 4 дог.- мониторили отгрузку, поступления д/с, возвраты. Сейчас они хотят сделать один договор и в нем указать и услуги и производство. Но ведь так нельзя? иначе как по нему мониторить, если там все кучей? Я настаиваю на разных договорах. Ну первые два можно объединить в услуги. я права?

1ФМ-02 Вы сдаете только в том случае если ЗАПОДОЗРИЛИ клиента в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Если не подозреваете, то и сдавать не нужно, фиксируете во внутреннем сообщении Ваше решение и все.
Договоры все же лучше оформлять разные и не сваливать все в одну кучу. А вот анкету также нужно будет заполнить.

[ЕкатеринаП]

1ФМ-02 Вы сдаете только в том случае если ЗАПОДОЗРИЛИ клиента в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Если не подозреваете, то и сдавать не нужно, фиксируете во внутреннем сообщении Ваше решение и все.
Договоры все же лучше оформлять разные и не сваливать все в одну кучу. А вот анкету также нужно будет заполнить.

фууух, спасибо, вы меня очень успокоили. Клиента мы не подозреваем, знаем, что не террорист)))) Про договора значит я правильно рассуждаю, сошлюсь теперь на ваш ответ, может так меня послушают. Ну и про анкету это само собой, это мы заполняем-обновляем. Еще раз огромное спасибо за ваши ответы!!!

[Смыслов Павел]

фууух, спасибо, вы меня очень успокоили. Клиента мы не подозреваем, знаем, что не террорист)))) Про договора значит я правильно рассуждаю, сошлюсь теперь на ваш ответ, может так меня послушают. Ну и про анкету это само собой, это мы заполняем-обновляем. Еще раз огромное спасибо за ваши ответы!!!

И Вам спасибо, что Вы с нами )

[Борс]

Добрый день, Павел.
Очень хотелось бы знать ответ на то, сколько НАСТОЯЩИХ террористов было выявлено представителями ювелирной отрасли и скольким из них было отказано в приобретении ювелирных изделий и драгоценных металлов?
На какие суммы эти террористы, сепаратисты и прочая нечисть хотели приобрести продукцию нашей отрасли?
Как специалист в своём деле можете дать ответы на заданные вопросы?

Принимаются ответы и других специалистов консультирующих по вопросам соблюдения законодательства офинмониторинге на данном ресурсе (форуме).

Вернее, хотелось бы увидеть ответ от КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРУМА, считающего себя специалистом в области финансового мониторинга!