Показано с 561 по 570 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
11.11.2017, 00:49 #561
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.11.2017, 17:42 #562
- Регистрация
- 22.03.2017
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день!
подскажите пожалуйста, мы только зарегистрировались в ЛК на сайте РФМ, первую отчетность ы сдаем через 3 мес? и в какой срок нужно заполнить опросник?
-
27.11.2017, 22:44 #563
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Аля1 (30.11.2017)
-
08.12.2017, 12:06 #564
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день, Павел! Спасибо за очень полезную информацию в "Вестнике Финмониторинга". Благодаря ей поняли, что сделали ошибку в отчете о результатах ВК. А именно, указали сумму в полном написании , надо было 6 858 тыс.руб., а мы написали 6858419..(за период у нас было за период 6858419,19 руб.) подскажите, пожалуйста, мы можем исправить такую ошибку и что нам делать? Заранее очень благодарны за ответ.
-
08.12.2017, 12:31 #565
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.12.2017, 18:20 #566
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, добрый вечер. Подскажите, вот читаю сейчас это, и возник вопрос, у нас есть договор с физическим лицом. Покупает она у нас обычно просто сувенирную продукцию из недраг.металлов. Но бывает, что берет и серебряные иконки. Получается, она попадает под категорию необычных сделок и нам надо сдавать на нее форму 1-ФМ 02?
---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:06 ----------
И еще вопрос, были у нас одни клиенты, долго с ними работали, до сих пор работаем. И вот они открыли новую фирму, директор прежний, и хотят теперь на нее заключить договор. Старый договор до конца года закроется. Получается, они теперь у нас как бы новый клиент. Надо на него дополнительно какие то отчеты делать, или внутренние проверки, или анкеты достаточно?
И еще, раньше с ними было 4 договора. 1-ремонт, 2-услуги, 3-изготовление из давальческого сырья, 4-изготовление наш металл, их камни. Получается, первые два договора не мониторились, 3 дог. - мониторили поступления денег, 4 дог.- мониторили отгрузку, поступления д/с, возвраты. Сейчас они хотят сделать один договор и в нем указать и услуги и производство. Но ведь так нельзя? иначе как по нему мониторить, если там все кучей? Я настаиваю на разных договорах. Ну первые два можно объединить в услуги. я права?
-
11.12.2017, 19:46 #567
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
1ФМ-02 Вы сдаете только в том случае если ЗАПОДОЗРИЛИ клиента в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. Если не подозреваете, то и сдавать не нужно, фиксируете во внутреннем сообщении Ваше решение и все.
Договоры все же лучше оформлять разные и не сваливать все в одну кучу. А вот анкету также нужно будет заполнить.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.12.2017, 19:57 #568
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
фууух, спасибо, вы меня очень успокоили. Клиента мы не подозреваем, знаем, что не террорист)))) Про договора значит я правильно рассуждаю, сошлюсь теперь на ваш ответ, может так меня послушают. Ну и про анкету это само собой, это мы заполняем-обновляем. Еще раз огромное спасибо за ваши ответы!!!
-
11.12.2017, 20:47 #569
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
13.12.2017, 01:22 #570
- Регистрация
- 23.09.2014
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 350
- Поблагодарил(а)
- 188
- Получено благодарностей: 330 Репутация: 3291 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день, Павел.
Очень хотелось бы знать ответ на то, сколько НАСТОЯЩИХ террористов было выявлено представителями ювелирной отрасли и скольким из них было отказано в приобретении ювелирных изделий и драгоценных металлов?
На какие суммы эти террористы, сепаратисты и прочая нечисть хотели приобрести продукцию нашей отрасли?
Как специалист в своём деле можете дать ответы на заданные вопросы?
Принимаются ответы и других специалистов консультирующих по вопросам соблюдения законодательства офинмониторинге на данном ресурсе (форуме).
Вернее, хотелось бы увидеть ответ от КАЖДОГО УЧАСТНИКА ФОРУМА, считающего себя специалистом в области финансового мониторинга!
Социальные закладки