Показано с 571 по 580 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
13.12.2017, 11:13 #571
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Это тема для отдельного топика, который прошу и создать Борс
Что касается того откуда у финмониторинга ноги растут (откуда он в нашей стране вообще взялся?) - на эту тему скоро опубликуем авторский материал Алексей Лагутенкова. Но если кратко - благодарить за "наш" ПОД/ФТ и пр. надо пиндосов
-
13.12.2017, 23:05 #572
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день. Этот вопрос Вам лучше задать в Росфинмониторинг. Я такими сведениями в ювелирной отрасли не располагаю.
Тем не менее, обращу Ваше внимание на то, что 115-ФЗ регулирует не только вопросы финансирования терроризма, которые Вы ставите, но и вопросы преступных доходов - а вот это уже актуальнее для ювелирного бизнеса.
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:02 ----------
Финмониторинг в нашей стране взялся в 2001 году "благодаря" тому, что до этого мы ничего не делали вообще, в результате чего попали в позорный список стран, ничего не делающих в этом направлении. По имиджу страны был нанесен колоссальный удар. С тех пор мы исправились )))Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
13.12.2017, 23:10 #573
- Регистрация
- 23.09.2014
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 350
- Поблагодарил(а)
- 188
- Получено благодарностей: 330 Репутация: 3291 [+/-]
-
22.12.2017, 13:01 #574
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при отправки отчета в Росфинмониторинг 1ФМ-ФЭС об операции через АРМ Организация -М что нужно вписать в раздел " Назначение платежа" и "Характеристика операции" "Дополнительные сведения". Спасибо.
-
22.12.2017, 14:48 #575
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (22.12.2017)
-
26.12.2017, 16:53 #576
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить форму 1ФМ-ФЭС об операции, подлежащее обязательному контролю для ИП в лпрограмме АРМ Организация-М. Спасибо.
-
26.12.2017, 20:06 #577
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
28.12.2017, 17:13 #578
- Регистрация
- 09.11.2017
- Адрес
- Серпухов
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! При составлении отчета ФМ-3 в Росфин выдает ошибку:
"Не указаны сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались."
Мы не указываем т.к. у нас таких клиентов не было. Как быть?
-
28.12.2017, 17:17 #579
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Вы ошибочно заполнили реквизит "Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом "
Если нажмете на подсказку слева, то там "Указывается общее количество клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период"
Если фигурантов не выявили, то все поля кроме кол-ва клиентов и дат заполняете нулями.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
28.12.2017, 17:44 #580
- Регистрация
- 09.11.2017
- Адрес
- Серпухов
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Социальные закладки